2023-09-11 11:21:49
作者：硬糖 来源：柒闻网
日前，据中国人民银行青岛市分行公布的行政处罚信息，因违反金融统计管理规定等，中国银行股份有限公司青岛市分行（简称中行青岛市分行）被警告并罚款273.4万元。
罚单显示，中行青岛市分行因违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反账户管理规定，违反条码支付业务管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，违反金融消费者权益保护管理规定共“十宗罪”被罚。
同时，因对中行青岛市分行未按规定履行客户身份识别义务负直接责任，张强（时任中行青岛市分行个人数字金融部总经理）、王洪凯（时任中行青岛市分行金融部总经理）、丁伟杰（时任中行青岛市分行交易银行部副总经理），分别被罚2.5万元、1万元及1万元。
罚单显示，中行青岛市分行因违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反账户管理规定，违反条码支付业务管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，违反金融消费者权益保护管理规定共“十宗罪”被罚。
同时，因对中行青岛市分行未按规定履行客户身份识别义务负直接责任，张强（时任中行青岛市分行个人数字金融部总经理）、王洪凯（时任中行青岛市分行金融部总经理）、丁伟杰（时任中行青岛市分行交易银行部副总经理），分别被罚2.5万元、1万元及1万元。
