2020-01-20 18:02:48
作者：苑桢 来源：柒闻网
1月19日，温州市公安局鹿城区分局对外通报关于信和财富投资管理（北京）有限公司（以下简称“信和财富”）温州分公司非吸案情最新进展。
通报显示，公安机关督促非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其它为吸收资金提供帮助的人员）自通报发布之日起主动到公安机关接受调查，退缴在信和财富温州分公司以及关联公司的非法所得。
同时，警方还表示，对及时退缴非法所得人员可以依法从轻处理，对于拒不退缴非法所得的人员，公安机关也将依法查处。
据柒财经旗下柒闻网了解，2019年5月30日，北京市公安局就已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查，并且按照公安机关统一部署，各地公安部门也纷纷对其分公司立案侦查。随着相关侦查工作的持续推进，目前已有多地警方要求工作人员依法退还非法所得。
资料显示，2019年6月，南京警方对信和财富江苏分公司立案侦查，并对犯罪嫌疑人罗某、王某执行逮捕。2019年8月，其内蒙古分公司被立案侦查，警方要求相关非法集资行为人及时退缴非法所得，并呼吁相关投资人积极前往当地公安机关报案。2019年11月，杭州市公安局江干分局也对外发布公告，敦促信和财富杭州分公司非法吸收公众存款案行为人退赃缴款。
据了解，信和财富成立于2012年5月，以做线下理财起家。2014年9月，其曾在在央视一套打出“信和财富，说话算数”的广告语，随后又陆续登陆江苏卫视、浙江卫视等地省级电视台，自此拉开快速扩张序幕。
工商信息显示，信和财富在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛，曾与冠群、银谷、恒昌一起被称为“线下理财四巨头”。 除此之外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。
但好景不长，信和财富的线下理财端在2016年流动性危机已初显，从最开始的延迟3个月一直拖到无法兑付强制续投。随着逾期越来越严重，线下口碑也开始全面崩坏。2017年，信和财富开始被大量投资者控告产品逾期未兑付。
但是时至2018年，其线下逾期问题仍未解决。随后其关联平台的线上P2P产品也开始出现兑付危机，并在2019年初彻底爆雷。2019年5月，信和财富、信和大金融、金信网同日相继被查封，并被公安部门立案侦查。至此，曾经名噪一时的信和财富轰然倒塌。
2019年6月，北京公安局发布立案侦查通报，称已对信和财富超过150名涉案人员采取刑事拘留强制措施。资料显示，除去无据可查的信和财富线下理财，信和大金融及金信网两家P2P平台在当时的待收规模大约在180亿元。
警方还在通报中指出，公安机关将依法办案，持续加大追赃挽损力度，并依照法律程序实时公布案情进展。同时，公安部门也希望广大受害人积极配合调查工作，通过合法途径理性表达诉求。对于发表失实言论，扰乱公共秩序，干扰公安机关正常办案的，将依法追究法律责任。
此外，本案尚未报案的投资人可携带本人身份证、合同以及银行转账明细等证明材料到投资点所在地公安分局经侦部门或派出所登记报案。线下投资的参与人，可以到区投资公司办公地的经侦部门或辖区派出所报案。
