2019-06-17 12:10:55
作者：柯东 来源：柒闻网
6月15日，温州市公安局鹿城区分局发布对温商贷涉嫌非法吸收公众存款案的警情通报。通报指出，警方依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司（以下简称“温商贷”）立案侦查以来，已对该公司法定代表人、相关高管等24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
其中，胡其丰等18人经检察院批准予以依法逮捕。据柒财经旗下柒闻网了解，胡其丰为温商贷实际控制人兼公司法定代表人。穿透股权发现，胡其丰间接持股70%。除了温商贷，胡其丰还是李山投资等18家公司的法定代表人。
根据警方通报，截止目前，温商贷案件已经查封车辆66辆（包括劳斯莱斯、宾利、林肯等品牌汽车），冻结相关银行账户160余个、不动产98处以及25家公司股权等。
通报显示，已有3万余名投资人在警方公布的预登记平台上进行预登记。警方表示，投资人可通过该平台如实反映情况和合理表达诉求等，方便与警方作线上网络沟通交流，部分投资人还通过平台留言向警方提供了有价值线索与信息。
公安机关将聘请第三方机构对相关情况进行审计，并与登记情况进行核对，以确认登记数据的准确性，维护投资人合法权益。公安机关将继续依法推进办案，全力做好追赃挽损工作，并依程序适时公布案件进展。
资料显示，温商贷成立于2015年7月8日，由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营，注册资金为1亿元。2017年1月，温商贷曾运营公司从“浙江温商贷互联网金融服务有限公司”变更为“鄯善温商贷互联网金融服务有限公司”，经营地址也由温州市变更至新疆吐鲁番市。
柒闻网了解到，温商贷曾经为新三板挂牌公司瓷爵士设立的子公司，并在2016年被后者剥离。2016年6月8日，瓷爵士发布重大资产重组预案称，拟转让温商贷100%股权。此前数据显示，温商贷2015年实现营业收入3537.23万元，占瓷爵士总营收的77.57%。
在被瓷爵士剥离后，温商贷变动不断，先后更换过6家资金存管银行。2018年8月5日，温商贷发布公告称，平台所有标的展期3年，期间不可提现。今年4月1日，温商贷再度公告称，拟清盘退出网贷业务。
而在4月24日，警方通报称，依法对温商贷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。最新通报显示，已有3万余名登记出借信息。数据显示，该平台成交规模为388.8亿元，累计成交笔数3770409笔，借贷余额为62.8亿元。
