2019-05-27 14:06:23
作者：刘新宇 来源：柒闻网
随行付再吃央行大罚单，日前，央行太原中心支行发布的一则行政处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司（以下简称“随行付”）被处以罚款128万，相关责任人被罚12万元。
根据行政处罚信息公示表，随行付山西分公司因违反有关反洗钱规定，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，处以罚款128万元，同时责令该公司给予相关责任人员纪律处分，并对相关责任人员共处以罚款12万元。作出行政处罚的时间为2019年5月21日。
据柒财经旗下柒闻网了解，这已经是随行付2019年以来第三次被公开处罚。央行重庆营业管理部1月2日发布的行政处罚信息公示表显示，随行付支付有限公司重庆分公司（即“随行付”）被处以罚款170万元。
这一罚单的行政处罚决定书文号为渝银处罚公示〔2019〕1号，也是央行重庆营业管理部2019年开出的第一张罚单。而第二张罚单则给了哈尔滨银行重庆巴南支行，处罚原因同样为违反有关反洗钱规定的行为，哈尔滨银行被处以罚款20万元，相关责任人被罚1万元。
今年3月，央行营业管理部行政处罚信息公示发布的罚单显示，随行付因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份材料和交易纪律、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违规，合计被罚590万元，两名相关责任人共被罚31万元，累计被罚621万元。
资料显示，随行付于2012年6月获得央行颁发的支付业务许可证，获准在全国开展银行卡收单业务，以及互联网支付、移动电话支付等业务在2017年6月，第四批支付牌照续展中，随行付顺利通过。
此前，随行付已被责令停止吉林、辽宁（含大连）、浙江（含宁波）、福建、黑龙江等5省市银行卡收单业务。截至目前，随行付的支付牌照业务范围包括互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、银行卡收单（除吉林、辽宁（含大连）、浙江（含宁波）、福建、黑龙江以外地区），有效期至2022年6月。
截至目前，随行付合计被央行公开处罚次数超过8次。其中，2014年9月，因未落实特约客户实名制，交易监测不到位、风险事件处理不力，央行要求随行付全国范围内停止接入新商户，并撤离5省2市的收单业务，即责令随行付停止吉林、辽宁（含大连）、浙江（含宁波）、福建、黑龙江等5省市银行卡收单业务。
