2019-04-03 20:40:30
作者：青青 来源：柒闻网
4月3日，深圳市公安局罗湖分局发布关于资本在线平台案件、深圳市芸鼎智汇科技有限公司（下称“芸鼎智汇”）涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。
通报显示，资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等3人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限1个月。
截止目前，警方已查封房产1处，冻结资金140余万元人民币（不含轮候冻结），查扣车辆2台，查封大米约100吨。其中，查封的约100吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜（具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告）。
根据司法审计机构反馈的信息，警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细，并派员出差上海、辽宁等地开展追赃、调证等工作。
此外，警方已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理；已约谈相关借款人，并敦促其尽快还款。
警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中（账户名：深圳市资本在线金融信息服务有限公司，账号：41000500040044835，开户行：中国农业银行深圳市分行，并注明“还款人”）。
通报显示，资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等3人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限1个月。
截止目前，警方已查封房产1处，冻结资金140余万元人民币（不含轮候冻结），查扣车辆2台，查封大米约100吨。其中，查封的约100吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜（具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告）。
根据司法审计机构反馈的信息，警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细，并派员出差上海、辽宁等地开展追赃、调证等工作。
此外，警方已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理；已约谈相关借款人，并敦促其尽快还款。
警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中（账户名：深圳市资本在线金融信息服务有限公司，账号：41000500040044835，开户行：中国农业银行深圳市分行，并注明“还款人”）。
关于芸鼎智汇涉嫌非法吸收公众存款案，罗湖警方于2019年2月27日对芸鼎智汇以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，于当日对犯罪嫌疑人古某源刑事拘留，并于3月27日将古某源以涉嫌集资诈骗罪依法向深圳市罗湖区人民检察院提请批准逮捕；4月3日，深圳市罗湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕古某源。目前该案正在进一步侦办中。
目前，警方正全力抓捕其他在逃嫌疑人，同时希望相关涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实，争取从轻从宽处理。
罗湖警方已依法冻结古某源用赃款购卖的位于深圳市龙岗区英郡年华（时光里）广场的房产1套（面积91平方米），其他追赃工作正在依法进行中。
同时，罗湖警方已安排警力对该案的可疑线索进行侦查核实，同时对“黑岩富达”平台、“芸鼎智汇”平台及其“提现”平台进行调查；经国家外汇管理局深圳分局核实，上述平台并未有取得经营外汇交易的资质。
该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多，警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作，并出差上海、杭州、青岛、重庆、大连等地调取涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及入金、出金账户等的交易记录。目前该项工作正在开展中。
罗湖警方表示，因上述案件投资人分布全国各地，投资人可通过以下方式进行报案登记，一是关注“罗湖公安”微信公众号，点击“民生警务”菜单，选择“经侦报案”进行线上报案登记；二是将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队，并注明“芸鼎智汇”平台报案材料（收件地址：深圳市罗湖区湖贝路2000号，邮政编号：518000）；三是亲临罗湖分局经侦大队（地址：深圳市罗湖区湖贝路2000号）递交报案材料。
