2019-04-01 15:07:46
作者：张莫 来源：柒闻网
仅次于e租宝案件的钱宝网集资诈骗案有了新进展，4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理，张小雷当庭表示认罪悔罪。据了解，法庭将择期宣判。
南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资；张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬，以及个人支配使用、挥霍消费，造成特别重大经济损失。
2017年12月26日，张小雷到公安机关投案。公诉机关认为，被告人张小雷的行为已构成集资诈骗罪，依法应当追究刑事责任。柒财经旗下柒闻网了解到，根据钱宝网此前公布的数据，其交易金额已经超过了500亿元。
公开信息显示，2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院对张小雷以及参与钱宝网非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。
2018年2月2日，南京市公安局通报称，经侦查，2012年以来，张小雷等人创办钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。
张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等，为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右。截止案发，钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。
此前，据新华社报道，截至2017年12月13日，钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字，让钱宝网成为仅次于“e租宝”581.75亿元的非法集资事件。据了解，e租宝案已于2017年11月29日二审宣判，并进入善后处置阶段。
对于钱宝网集资诈骗案，根据警方此前通报，钱宝网张小雷等人不仅花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造假象；还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。
张小雷等人非法向公众吸收的资金，大部分用于还本付息，其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此，张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇，为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。
公安机关对该案依法开展刑事侦查以来，始终坚持破案打击和追赃挽损并重，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产，并正在依法开展核查、评估。
