2019-03-22 19:43:23
作者：青青 来源：柒闻网
3月22日，微信公众号警民直通车上海发布关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报。
通报显示，自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来，上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下，全力推进案件侦办和追赃挽损等工作。
警方经大量侦查工作，已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。自2012年以来，阜兴集团在无盈利能力的情况下，通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益，包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品，向社会不特定公众募集资金，募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。
通报显示，自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来，上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下，全力推进案件侦办和追赃挽损等工作。
警方经大量侦查工作，已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。自2012年以来，阜兴集团在无盈利能力的情况下，通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益，包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品，向社会不特定公众募集资金，募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。
追赃挽损工作方面，在前期对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产，以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产进行查冻的基础上，本着追赃务尽的原则，警方全面梳理核查了涉案资金流向。
对相关资金、资产开展查冻工作，最大限度挽回投资者损失；对涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得开展追缴工作。警方再次郑重敦促相关涉案人员积极主动退赃退赔、真诚认罪悔罪，争取依法从轻处罚。
此外，警方已对投资者的投资金额、获取收益情况、未兑付金额进行全面审计，来信来访均已作为案件材料附卷，请广大投资者不信谣、不传谣，理性依法表达诉求。
柒财经旗下柒闻网了解到，3月22日，证监会发布公告称，阜兴集团风险事件发生以来，证监会、相关部门以及上海市等地方政府对事件高度重视，建立了由证监会牵头协调的跨部门、跨省市的协调工作机制。相关方面密切合作，协调配合，协同开展阜兴集团涉嫌违法违规案件侦办、财产查冻保全、资金资产核查等工作，积极稳妥处置相关风险。
近期，证监会上海监管局已完成阜兴集团关联私募基金管理人涉嫌违反相关私募投资基金法律法规案件的行政调查工作；同时，对行政调查中发现的朱某某等涉嫌违法犯罪相关线索，已依法正式移送公安机关。
下一步，相关方面在严肃查办违法违规案件的基础上，证监会按照法治化、市场化原则，继续推进后续相关工作。
阜兴集团官网显示，是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团，下属分（子）公司近100家，员工3800人。2016年集团资产管理总额超过350亿元，贸易总额突破300亿元。
