2019-02-21 08:34:16
作者：柯东 来源：柒闻网
2月20日，杭州市公安局西湖区分局通报了“一财金融”非法集资案与“钱庄网” 非法集资案的最新侦查进展。其中，一财金融总经理、实际控制人等4人已被移送检察院审查起诉。
根据警方通报，警方已于2019年1月25日对一财金融公司副总经理兼财务负责人叶某云以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与公司风控负责人罗某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送审查起诉至检查机关。
与此同时，一财金融实际控制人彭某、毛某安也已于2月1日经检察机关批准逮捕。因非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，已在2月13日被警方移送审查起诉至检察机关。
“钱庄网”方面，警方已对嫌疑人杨某凯、徐某军、毛某、徐某寅与夏某明等5人执行逮捕，并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施。
同时，警方已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司中轩联账目进行审计，并对涉案银行账户开展查询与冻结。
目前，警方已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元，追回涉案赃款480余万元，处置涉案资产变现2500余万元，并已全部汇入公安机关涉案款专户；查封房产数十套，不动产地块两块。
