深圳警方通报利民网等4平台案件进展：新增回款1400万元，5人被起诉 - 新闻 - 柒闻网

日前，深圳南山公安通报了4则P2P案件进展，对深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司（下称“小猪罐子”）、深圳利民网金融信息服务有限公司（下称“利民网”）、深圳市中融投咨询服务有限公司（下称“中融投”）、深圳市稳通金融服务有限公司（下称“零钱罐”）涉嫌非法吸收公众存款案进行案情通报。

据统计，上述4家网贷平台案件本周新增回款共计1405.77万元，4人被采取强制措施，5人被起诉。

小猪罐子

通报显示，南山警方通过南山区金融办开设“小猪罐子”专案代收款专户。账户名：小猪罐子专案待收款专户，账号：4000020338000028472，开户行：工商银行南山支行。2019年1月9日专户收到赵某某亲属代替存款300万元。

南山警方目前正对平台投资人资金去向进行调查已对尤某等4名犯罪嫌疑人依法采取强制措施；已调取平台服务器投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计；派员出差北京、武汉、兰州等地，对平台涉及的股东进行调查，进步核实案件有关情况；将依据广大投资人意愿，最大限度的挽回投资人损失，对嫌疑人尤某等人提出的兑付方案进行核查。

目前，案件正在进一步办理中，投资人可以通过以下3种方式进行报案：一是关注“深圳经侦”微信公众号，点击“我要报案”菜单栏，选择“报案人信息登记”，选择“小猪罐子”平台进行线上登记报案；二是将报案材料邮寄至深圳市公安局西丽派出所并注明“小猪罐子报案材料”（收件地址：深圳市南山区南山公安分局西丽派出所，邮编：518000）；三是亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局西丽派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料。

利民网

通报显示，本周新增回款302万元，目前回款共计1亿3483万元。

南山警方本周派员对”利民网”平台涉案的相关公司和人员开展调查取证；敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损, 争取从轻从宽处理。

此外，南山警方敦促各欠款企业及个人，及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名：利民网金融专案待收款专户，账号：4000020338000025642 , 开户行：工商银行南山支行，并注明“还款人”)。

中融投

目前，专案资金归集账户共回款750万元，冻结93万，冻结及回款共计843万元。

警方继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉。

同时，南山警方派员出差杭州，调取涉案公司连连支付平台数据；对公司所发布的线上活动后台数据进行核查，进一步核实相关涉案资金去向；再次约谈一家合作方公司负责人黄某文，核实相关情况。

公安机关再次敦促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明”还款人”)。账户名:中融投专案待收款专户，账号: 4000020338000027845，开户行:工商银行南山支行。

零钱罐

通报显示，本周回款约53.77万元，归集账户资金共约3089.14万元，目前共冻结180万元。南山警方继续调取涉案银行账户，同借款企业提供账目进行核对，查清资金去向。

南山警方本周约谈海之星公司负责人林某武，核实企业回款逾期情况，对海之星公司生产经营情况进行评估。