深圳警方通报投之家等4平台案件进展：新增回款664万元 - 新闻 - 柒闻网

11月24日，深圳市公安局南山分局发布了关于深圳市稳通金融服务有限公司（下称“零钱罐”）、深圳市中融投咨询服务有限公司（下称“中融投”）、深圳利民网金融信息服务有限公司（下称“利民网”）涉嫌非法吸收公众存款案，以及深圳投之家金融信息服务有限公司（下称“投之家”）涉嫌集资诈骗案进行了案情进展通报。

据统计，投之家等4家平台本周新增回款共计664万元，归集账户资金共5.5568亿元。

零钱罐

通报显示，对于零钱罐案件，本周新增回款70万元，目前归集账户资金共约2531万元，共冻结143万元。

南山警方本周对零钱罐的的资金去向进行审计分析，对零钱罐股东名下是否有其他涉案财产进行核查；对审计过程中大额归集出款账户进行核实，要求公司法定代表人陈某对使用的归集账户进行确认并说明该账户使用情况。

中融投

通报显示，对于中融投案件，本周新增回款63万元，专案资金归集账户共回款545万元，冻结93万，冻结及回款共计638万元。

南山警方本周对采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉依法提请南山区人民检察院批准逮捕；约谈1家合作方公司负责人黄某文，核实公司运营等相关情况。

此外，南山警方再次敦促各欠款企业及个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中（并注明“还款人”），账户名：中融投专案待收款专户账号:4000020338000027845，开户行：工商银行南山支行。

利民网

通报显示，对于利民网案件，本周新增回款346万元，目前追回款项共计1亿900万元。

南山警方加大对资金的梳理调查，本周对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查，进一步了解案情。此外，南山警方依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封。

投之家

通报显示，对于投之家案件，本周新增回款185万元，目前投之家专案保证金专户（账号4000020338000025491）共归集资金1.4353亿元。

南山警方持续加大案件追赃挽损力度，对平台借款人进行催收，本周警方对1名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。

经过境外追逃，南山警方成功抓获3名投之家平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人，于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。