顺心理财涉嫌集资诈骗被立案 10日前实控人、股东及高管主动申请边控 - 新闻 - 柒闻网

11月23日，杭州市公安局江干区分局发布案情通报称，11月20日，经初查后警方对浙江顺竣投资管理有限公司（下称“顺心理财”）网贷平台涉嫌集资诈骗案立案侦查，现已依法对平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。

目前，公安机关已开展对"顺心理财”平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在进一步办理中。

警方提醒，投资者可通过网上、上门与邮寄3种方式报案。网上报案可关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”，经过实名认证后进行在线登记报案；或下载“警察叔叔”APP，通过“更多服务”一一“网安”——“网络借贷平台投资人登记”，注册登录后进行在线登记报案。

投资者可以直接将报案材料（身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料，原件自己留存）通过特快专递、挂号信等方式邮寄至杭州市江干区景芳路63号，杭州市公安局江干区分局经侦大队"顺心理财”专案组收，邮编310020。投资者也可以在杭州市公安局江干区分局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案。

柒闻网了解到，11月9日，顺心理财官网发布逾期公告称，将会所有逾期的标的项目展期1个月，逾期处理期内开展对逾期借款方公司逾期项目及后续兑付资金的催收。展期期间，逾期项目的本金暂时按活期年化3.6%计算利息。

紧接着，11月13日，顺心理财又发布公告称暂停网贷相关业务，“将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域，分阶段兑付投资人的资金。”

值得注意的是，顺心理财退出公告第5条显示，平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭资产状况；平台实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请。

然而在报备个人及家庭资产状况、递交实施边控申请仅仅10天后，顺心理财被警方立案侦查。

数据显示，顺心理财累计成交金额为10.44亿元，累计成交笔数99139笔。其2018年8月运营报告称，所以项目正常还款，无一逾期。