2018-09-03 08:22:01
作者：柯东 来源：柒闻网
9月2日，深圳市公安局福田分局发布对“钱爸爸”平台的案件情况通报。通报指出，“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区检察院批准逮捕。
警方在全面收集犯罪证据的同时，对在案发后仍不配合公司资产清算、清收的管理人员依法严厉打击。8月24日至31日，警方先后抓获涉案公司负责人2人、标的提供方1人，案件正在进一步深挖扩线中。
“钱爸爸”及其关联公司的债权催收问题，福田区政府十分重视，已经由区相关部门牵头推进，聘请了专业律师介入，指导“钱爸爸”公司进行催收工作，有重大进展将会及时公布。
与此同时，警方围绕资金走向加大追赃挽损力度，现对已查明的涉案账户和资金予以冻结。同时警方在侦查中发现，有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资，从中无风险套利赚取高额佣金。警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击，并全面追缴非法所得，尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。
8月27日，福田警方发布通报称，已通过对“钱爸爸”关联公司和个人进行追查现已冻结账户共26个， 冻结资金3384.5万余元人民币。其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回的资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。
根据通报，警方已经获取了平台电子数据和第三方支付数据，以及涉案的几十个银行账户开户以来的资金流水并冻结，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。
