2018-08-24 10:34:33
作者：扁豆 来源：柒闻网
8月24日，深圳市公安局南山分局再次通报了2家理财平台案件进展，涉案平台为传销平台牛牛通宝与P2P平台发财树。
柒闻网此前报道，深圳市公安局罗湖分局与福田分局也通报了3条P2P案件进展，分别为合时代、财富中国与佰亿猫等3家，合计共有4家P2P案件获得新进展。
南山警方通报 一家传销一家非法吸存
根据警方通报，深圳市公安局南山分局持续加大对违法犯罪行为的打击力度，警方发布的“牛牛通宝”平台案件通报显示，2018年5月28日，深圳市公安局南山分局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝”平台)涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。
目前，警方已对公司一名股东采取刑事拘留强制措施，并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。南山区市场监督管理局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的经营模式作出了传销的行政认定。案件正在进一步办理中。
与此同时，公安机关通报，警方持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。2018年8月6日，南山警方对深圳市财蜂金融服务股份有限公司(“发财树”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
警方已对公司9名公司主要负责人员采取了刑事强制措施。警方己提取平台服务器数据，掌握公司经营模式。希望投资人积极配合警方开展调查工作，通过合理合法途径反映情况和诉求，警方将依法办案，并依照法律程序适时公布案件进展。
罗湖警方通报 涉案外逃人员归案
8月24日凌晨，深圳市公安局官方微信深圳经侦发布通报称，广东爆雷P2P平台佰亿猫幕后老板之一何某于7月16日出逃境外，并于8月23日晚间回国投案。
警方在通报中指出，2018年7月16日，深圳市公安局罗湖分局根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司（即“佰亿猫”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕)，冻结涉案资金600余万元。
经侦查发现，深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，该公司幕后老板之一何某(男，47岁，上海人于7月16日出逃境外。为此，深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组多抽调精干警力开展专案侦查及追逃追赃工作。
在公安部、省公安厅的统一指挥下，联合专案组强力展开境外追逃工作，挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力，何某于8月23日晚回国投案。
福田警方通报 查封一批房产
8月23日，深圳市公安局福田分局发布针对P2P平台财富中国的情况通报。警方表示，持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。
通过侦查，警方已发现财富中国平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”，目前已对两个平台合并侦查。
根据深圳福田警方8月23日的通报，通过侦查，目前已冻结涉案资金6000万余元，依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万)，其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。
8月21日，深圳福田警方发布合时代案件侦办进展公告。通报指出，已冻结17个银行账户，查封一批价值3.8亿（价格为2017年购买价）的房产，其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回的资金，资产，均由人民法院判决后统一清退。
警方侦查发现，“合时代”平台的运营团队还控制着另一个平台“买金呗”，目前已经对两宗案件合并侦查。
同时，警方对合时代实际控股和关联公司恩多名高管涉案情况进行侦查，目前总计已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人，警方已启动境外追逃措施，全力抓捕。
警方已获取平台数据，并已冻结17个涉案银行账户，同时聘请有资质的的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借金额，追查资金去向。
此外，警方正对“合时代”公司历次股权变更事实进行调查，进一步核实股权收购和股权变更的情况。（文 / 扁豆）
