2018-08-20 08:29:16
作者：向晚 来源：互联网新闻金融中心
南京市金融办官网消息，近期，南京市处置非法集资工作领导小组和南京市互联网金融风险专项整治工作领导小组召开会议，部署推进下一阶段打好处置非法集资攻坚战和互联网金融风险整治工作。
会议指出，打击和处置非法集资、防范和化解金融风险，事关群众切身利益，事关社会和谐稳定，是打好“三大攻坚战”的具体举措，是落实中央巡视反馈意见整改的重要任务。
会议要求，南京市各级各部门要切实提高政治站位，坚持把处非工作作为检验“四个意识”树得牢不牢、“两个维护”落实得坚决不坚决的重要标尺，充分认识做好处非工作的极端重要性，以最严肃最认真的态度、最坚决最有力的举措，坚决打好处置非法集资这场硬仗。
会议强调，要系统谋划、统筹推进，深入细致落实市委有关决策部署，扎实推进处非攻坚战专项行动。
一要严防。完善监测预警机制，强化风险源头预防，各业务主管部门都要把防范非法集资纳入日常管理，坚决遏制增量风险和输入性风险。
二要严管。必须恪尽职守、敢于监管、精于监管，全面加强对企业注册登记、审批准入、广告发布、业务运营等全流程各环节的管理，既要管审批，也要管未审批；既要落实监管责任，更要落实主管责任；既要落实条线责任，更要落实属地责任。
三要严打。坚持打早打小、露头就打，从重从快、依法严惩，集中精锐力量做好重点案件的立案、侦查、诉讼、判决和执行，牢牢掌握案件侦办和处置工作的主动权。
四要严控。发动群众力量，拓宽举报渠道，提升网格化管理水平，让非法集资无处藏身。要强化宣传教育，特别要针对重点地区、重点行业、重点群体开展针对性警示教育，切实提升群众的风险防范意识和识别能力。
此外，会议指出，“钱宝案”是今年公安部确定的全国打击涉众型经济犯罪十大典型案件，要认真落实中央巡视反馈意见和省处非领导小组有关要求，严格依法处置“钱宝案”。
互联网新闻金融中心了解到，“钱宝系”企业实际控制人张小雷涉嫌集资诈骗犯罪事实已基本查明，目前，已移送检察机关审查起诉，正在依法推进司法程序。截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。
据互联网新闻金融中心此前报道，2017年12月27日，据平安南京官方微博，张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日向南京市公安机关投案自首。12月29日，张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施。2018年7月27日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。
经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20％至40％的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。
而非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。
