2018-07-02 16:32:12
作者：立夏 来源：柒闻网
时隔两年，非法吸收资金超过400亿元、涉及全国多个省份，涉案投资者超过22万人的泛亚非法吸存案在云南省昆明市开庭审理。
2018年6月30日至7月1日，昆明市中院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（下称“泛亚”）、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。
昆明市人民检察院起诉书指控，泛亚等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间，违反国家金融管理法律规定，未经批准，承诺给付固定回报，向社会不特定对象吸收资金。扰乱金融秩序，造成重大经济损失，情节严重，涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时，泛亚董事长、总裁单九良，副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪。
公开信息显示，泛亚成立于2011年2月，主营业务为有色金属现货电子交易、交割、结算服务以及有色金属销售等。一度被称为全球最大的稀有金属交易所、中国客户资产管理规模最大的现货交易所。
2015年7月，泛亚被爆出现兑付危机。随后，泛亚官方发布公告表示，宏观经济因素和政策层面的多重影响，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。并指出泛亚宣布将进行重组并停止了委托受托业务。
2015年12月，昆明市人民政府发布通报称，昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查，相关工作正在进行中。经过调查，判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题。
2016年2月，该事件被定性为涉嫌非法吸收公众存款。随后，相关犯罪嫌疑人被昆明市人民检察院批准逮捕。截至2016年8月，已有20名主要犯罪嫌疑人被移送检方审查起诉。
此前，泛亚方面通过全国各地授权服务机构及公司网电部，将平台上的“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
柒闻网了解到，本次开庭期间，诉讼代表人、被告人均到庭参加诉讼，各被告单位、被告人委托的41位律师出庭辩护。法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论，被告单位诉讼代表人及被告人进行了最后陈述，法庭将择期宣判。
2018年6月30日至7月1日，昆明市中院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（下称“泛亚”）、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。
昆明市人民检察院起诉书指控，泛亚等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间，违反国家金融管理法律规定，未经批准，承诺给付固定回报，向社会不特定对象吸收资金。扰乱金融秩序，造成重大经济损失，情节严重，涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时，泛亚董事长、总裁单九良，副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪。
公开信息显示，泛亚成立于2011年2月，主营业务为有色金属现货电子交易、交割、结算服务以及有色金属销售等。一度被称为全球最大的稀有金属交易所、中国客户资产管理规模最大的现货交易所。
2015年7月，泛亚被爆出现兑付危机。随后，泛亚官方发布公告表示，宏观经济因素和政策层面的多重影响，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。并指出泛亚宣布将进行重组并停止了委托受托业务。
2015年12月，昆明市人民政府发布通报称，昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查，相关工作正在进行中。经过调查，判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题。
2016年2月，该事件被定性为涉嫌非法吸收公众存款。随后，相关犯罪嫌疑人被昆明市人民检察院批准逮捕。截至2016年8月，已有20名主要犯罪嫌疑人被移送检方审查起诉。
此前，泛亚方面通过全国各地授权服务机构及公司网电部，将平台上的“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
柒闻网了解到，本次开庭期间，诉讼代表人、被告人均到庭参加诉讼，各被告单位、被告人委托的41位律师出庭辩护。法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论，被告单位诉讼代表人及被告人进行了最后陈述，法庭将择期宣判。
