2018-06-20 17:36:39
作者：青青 来源：柒闻网
第三方支付机构的监管力度日趋严格，6月19日，央行石家庄中心支行发布了一批反洗钱行政处罚信息。其中，河北一卡通电子支付服务有限公司（下称“河北一卡通”）因违反规定收到央行罚单，处罚日期为2018年6月14日。
处罚信息显示，河北一卡通因存在“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”等违法行为，违反《反洗钱法》第32条有关规定，合计被处罚39.4万元。
同样因“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”，违反了《反洗钱法》第32条有关规定，且同时被罚的还有邢台银行股份有限公司和秦皇岛银行股份有限公司，二者分别被罚人民币36.8万元与21.4万元。
央行表示，对违反《反洗钱法》第32条有关规定，对河北一卡通罚款人民币三十六万元的罚款处理，对高级管理人员刘耀霞，直接责任人延妮娅、徐猛、李萌，分别处以人民币2万元、8000元、3000元与3000元的罚款处理，共计罚款人民币39.4万元。
柒闻网注意到，这是河北一卡通第二次被公开处罚。早在2017年12月，河北一卡通就因违反预付卡业务管理规定，被处以罚款4万元，作出行罚决定机关同样为央行石家庄中心支行。
据了解，河北一卡通于1996年7月1日在高新区工商行政管理局登记成立，是河北省首家获批的第三方支付机构。注册资本为人民币3800余万元，法定代表人为徐建新，公司经营范围包括预付卡发行与受理（有效期至2016年12月21日）等。
其发行的一卡通预付卡，是一张小额储蓄卡，可在与河北一卡通公司签定合作关系的各个领域消费，目前可在公共交通、车主服务、商超百货、餐饮娱乐、旅游出行、生活服务、生活缴费、加油、高速ETC等多个行业使用。
值得关注的是， 6月1日发布公告称，河北一卡通自2018年2月23日至今，一卡通ETC服务处于暂停状态。并称，用户预存费用由该公司管理，如需退卡退费由河北一卡通公司负责，与合作的服务方无关。
而在6月中旬，河北一卡通却因违规而遭到央行处罚，存在未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告等违法行为，违反《反洗钱法》规定。
处罚信息显示，河北一卡通因存在“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”等违法行为，违反《反洗钱法》第32条有关规定，合计被处罚39.4万元。
同样因“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”，违反了《反洗钱法》第32条有关规定，且同时被罚的还有邢台银行股份有限公司和秦皇岛银行股份有限公司，二者分别被罚人民币36.8万元与21.4万元。
央行表示，对违反《反洗钱法》第32条有关规定，对河北一卡通罚款人民币三十六万元的罚款处理，对高级管理人员刘耀霞，直接责任人延妮娅、徐猛、李萌，分别处以人民币2万元、8000元、3000元与3000元的罚款处理，共计罚款人民币39.4万元。
柒闻网注意到，这是河北一卡通第二次被公开处罚。早在2017年12月，河北一卡通就因违反预付卡业务管理规定，被处以罚款4万元，作出行罚决定机关同样为央行石家庄中心支行。
据了解，河北一卡通于1996年7月1日在高新区工商行政管理局登记成立，是河北省首家获批的第三方支付机构。注册资本为人民币3800余万元，法定代表人为徐建新，公司经营范围包括预付卡发行与受理（有效期至2016年12月21日）等。
其发行的一卡通预付卡，是一张小额储蓄卡，可在与河北一卡通公司签定合作关系的各个领域消费，目前可在公共交通、车主服务、商超百货、餐饮娱乐、旅游出行、生活服务、生活缴费、加油、高速ETC等多个行业使用。
值得关注的是， 6月1日发布公告称，河北一卡通自2018年2月23日至今，一卡通ETC服务处于暂停状态。并称，用户预存费用由该公司管理，如需退卡退费由河北一卡通公司负责，与合作的服务方无关。
而在6月中旬，河北一卡通却因违规而遭到央行处罚，存在未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告等违法行为，违反《反洗钱法》规定。
