2018-11-01 18:53:44
作者：青青 来源：柒闻网
北京金融局：打击网贷恶意失信行为 恶意逃废债纳入征信系统
11月1日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《打击网贷恶意失信行为的公告 》（下称《公告》）。
《公告》指出，根据国家互联网金融风险专项整治要求，将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒，逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。（柒闻网）
香港证监会发布虚拟货币新规 计划对交易所进行“沙盒”管理
11月1日，香港证监会发布针对虚拟资产监管新规的声明，要求超过10%资产规模（AUM)属虚拟资产的基金，仅可针对专业投资者销售，任何投资虚拟资产的基金和经纪机构，均需要向证监注册。
香港证监会在声明中表示，证券及期货事务监察委员会（证监会）关注到，投资者对于透过基金及香港的无牌交易平台营运者接触虚拟资产的兴趣愈来愈大。为应对有关风险，证监会现正就虚拟资产投资组合管理公司及基金分销商应达到的监管标准发出指引，同时亦正在探索有关可能规管虚拟资产交易平台营运者的概念性框架。（互联网金融新闻中心）
苏州银行内控BUG频出 两年时间签订102份李鬼合同
内控BUG对苏州银行而言不是新闻。近日，江苏省宿迁市宿城区人民法院公布的一份刑事判决书就再度揭开了伤疤。该份判决书显示：苏州银行洋河支行客户经理徐某在两年多的时间里共102次为不具有公务员等身份的借款人签订“公务贷”“精英贷”等合同，先后骗取苏州银行洋河支行贷款合计2720万元。
最终，法院以挪用资金罪，判处被告人徐某有期徒刑8年6个月。此前因票据案与鄂尔多斯农商行撕破脸的纠纷，已让外界对苏州银行内控产生某种担心，而这一次的监管处罚，更加剧了市场对于该行IPO资质的疑问。（投资时报）
互金协会披露厦门国际银行存管信息：14家平台对接13家未全量上线
11月1日，中国互联网金融协会互联网金融登记披露服务平台新增第19家银行披露存管信息。信息显示，厦门国际银行对接海金所、国信贷与众力金融等14家平台。
值得关注的是，厦门国际银行对接的平台中仅达人贷1家目前全量业务已上线银行资金存管，上线时间为2017年6月30日。其余13家平台全量业务均未上线，分别为海金所、国信贷、众力金融、艺条龙、雪山贷、信和贷、168理财、乐投网络、信贷之家、乐享宝、无界财富、大时代与金陵贷。（柒闻网）
上海公安开通“非法集资案件投资人信息登记平台”：将分批上线侦办案件
日前，上海市公安局官方微博“警民直通车—上海”发布消息表示，“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线。
警方表示，为畅通非法集资案件投资人信息登记渠道，加快公安机关办案进度，尽快查清案件事实和投资情况，最大限度保护投资人合法权益，特开通信息登记平台。而根据案件侦办进展情况，公安机关正分批上线本市侦办的非法集资类案件，供投资人信息登记。（互联网金融新闻中心）
警方通报好车贷案进展：冻结、追缴资金1900余万元 新扣押白酒万箱
11月1日，合肥市公安局包河分局发布了关于安徽省长天资产管理有限公司（下称“好车贷”）涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。
通报显示，好车贷法人赵某山、前总经理熊某（主犯熊某弟弟）因涉嫌集资诈骗罪于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。警方对好车贷案件新增追缴资金211万元， 目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱，捷豹轿车1辆。（柒闻网）
11月1日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《打击网贷恶意失信行为的公告 》（下称《公告》）。
《公告》指出，根据国家互联网金融风险专项整治要求，将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒，逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。（柒闻网）
香港证监会发布虚拟货币新规 计划对交易所进行“沙盒”管理
11月1日，香港证监会发布针对虚拟资产监管新规的声明，要求超过10%资产规模（AUM)属虚拟资产的基金，仅可针对专业投资者销售，任何投资虚拟资产的基金和经纪机构，均需要向证监注册。
香港证监会在声明中表示，证券及期货事务监察委员会（证监会）关注到，投资者对于透过基金及香港的无牌交易平台营运者接触虚拟资产的兴趣愈来愈大。为应对有关风险，证监会现正就虚拟资产投资组合管理公司及基金分销商应达到的监管标准发出指引，同时亦正在探索有关可能规管虚拟资产交易平台营运者的概念性框架。（互联网金融新闻中心）
苏州银行内控BUG频出 两年时间签订102份李鬼合同
内控BUG对苏州银行而言不是新闻。近日，江苏省宿迁市宿城区人民法院公布的一份刑事判决书就再度揭开了伤疤。该份判决书显示：苏州银行洋河支行客户经理徐某在两年多的时间里共102次为不具有公务员等身份的借款人签订“公务贷”“精英贷”等合同，先后骗取苏州银行洋河支行贷款合计2720万元。
最终，法院以挪用资金罪，判处被告人徐某有期徒刑8年6个月。此前因票据案与鄂尔多斯农商行撕破脸的纠纷，已让外界对苏州银行内控产生某种担心，而这一次的监管处罚，更加剧了市场对于该行IPO资质的疑问。（投资时报）
互金协会披露厦门国际银行存管信息：14家平台对接13家未全量上线
11月1日，中国互联网金融协会互联网金融登记披露服务平台新增第19家银行披露存管信息。信息显示，厦门国际银行对接海金所、国信贷与众力金融等14家平台。
值得关注的是，厦门国际银行对接的平台中仅达人贷1家目前全量业务已上线银行资金存管，上线时间为2017年6月30日。其余13家平台全量业务均未上线，分别为海金所、国信贷、众力金融、艺条龙、雪山贷、信和贷、168理财、乐投网络、信贷之家、乐享宝、无界财富、大时代与金陵贷。（柒闻网）
上海公安开通“非法集资案件投资人信息登记平台”：将分批上线侦办案件
日前，上海市公安局官方微博“警民直通车—上海”发布消息表示，“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线。
警方表示，为畅通非法集资案件投资人信息登记渠道，加快公安机关办案进度，尽快查清案件事实和投资情况，最大限度保护投资人合法权益，特开通信息登记平台。而根据案件侦办进展情况，公安机关正分批上线本市侦办的非法集资类案件，供投资人信息登记。（互联网金融新闻中心）
警方通报好车贷案进展：冻结、追缴资金1900余万元 新扣押白酒万箱
11月1日，合肥市公安局包河分局发布了关于安徽省长天资产管理有限公司（下称“好车贷”）涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。
通报显示，好车贷法人赵某山、前总经理熊某（主犯熊某弟弟）因涉嫌集资诈骗罪于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。警方对好车贷案件新增追缴资金211万元， 目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱，捷豹轿车1辆。（柒闻网）
