2018-10-23 19:19:25
作者：立夏 来源：柒闻网
江苏：严查“校园贷”“现金贷”等涉嫌违法活动 涉嫌犯罪的移送警方
日前，江苏省金融办等10家省有关部门联合印发《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序的通知》（下称《通知》），要求各地各有关部门将规范民间借贷行为、坚决打击违法犯罪活动，作为防范化解重大风险攻坚战的重要工作内容，并与扫黑除恶、打击非法集资、互联网金融风险专项整治等工作统筹推进。
《通知》明确，对于“校园贷”“现金贷”等涉嫌违法违规活动的机构、组织或个人，各地各有关部门要严格按照互联网金融风险专项整治有关工作机制予以查处。各级教育部门要持续组织开展“校园贷”风险排查，严禁除银行业金融机构之外的任何机构、组织或者个人进入校园开展放贷业务。涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。（柒闻网）
北京金融局要求中硕融资担保停业整顿 存不配合监管行为
日前，北京市金融工作局发布了《关于中硕融资担保有限公司（下称“中硕融资担保”）于2018年10月16日停业整顿的公告》（下称《公告》）。根据相关规定，北京市金融局要求中硕融资担保自2018年10月16日之日起1个月内起进行停业整顿，整顿期间不得开展新的融资性担保业务。
柒闻网了解到，中硕融资担保具体违规情况包括：存在违规非经营性使用资金、有多笔失信被执行人记录，大部分账户被查封，导致无法提供检查所需材料、未签署专项资金监管协议、未向监管部门报告金额超过净资产5%的担保代偿，以及不配合监管部门监管等问题。（柒闻网）
钱保姆涉嫌非法吸存被立案 多名高管被采取强制措施
10月23日，浙江经侦官方微信发布“钱保姆”警情通报。通报指出，钱保姆主体运营公司浙江佰财金融信息服务有限公司，涉嫌非法吸收公众存款，10月16日，滨江警方对该案立案侦查。
目前，滨江警方已对该公司实际控制人、部分涉案高管依法采取刑事强制措施，现案件正在进一步办理中。2018年8月3日，钱保姆发布退出公告。公告显示，截至8月3日，平台待还款金额为5.08（含利息）亿元，所有待还金额将分24个月进行兑付，从2018年8月开始进行兑付，每月25日后兑付，月兑付金额不低于累计到期回款的5%。（柒闻网）
逃了三年终被擒！长沙警方抓获湖南德信担保非法吸收公众存款案主犯
长沙市公安局天心分局近期抓获一起特大非法吸收公众存款案主犯杜某。据了解，自2013年3月起，湖南信德投资担保有限公司及其分公司的业务员，在长沙市天心区新开铺、以及开福区四方坪周边小区，通过上街散发传单拉客户等形式，向不特定社会人员吸收资金。
2014年12月20日，该公司资金链断裂，无法支付出借人的本金和利息。经初步统计，湖南信德投资担保有限公司及其开福区四方坪分公司涉嫌非法吸收公众存款，共向社会非法吸收公众存款4300余万元，受害人数超400人，且多为老年人。经审讯，杜某对犯罪事实供认不讳，目前已被依法刑事拘留。（长沙打非专线）
日前，江苏省金融办等10家省有关部门联合印发《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序的通知》（下称《通知》），要求各地各有关部门将规范民间借贷行为、坚决打击违法犯罪活动，作为防范化解重大风险攻坚战的重要工作内容，并与扫黑除恶、打击非法集资、互联网金融风险专项整治等工作统筹推进。
《通知》明确，对于“校园贷”“现金贷”等涉嫌违法违规活动的机构、组织或个人，各地各有关部门要严格按照互联网金融风险专项整治有关工作机制予以查处。各级教育部门要持续组织开展“校园贷”风险排查，严禁除银行业金融机构之外的任何机构、组织或者个人进入校园开展放贷业务。涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。（柒闻网）
北京金融局要求中硕融资担保停业整顿 存不配合监管行为
日前，北京市金融工作局发布了《关于中硕融资担保有限公司（下称“中硕融资担保”）于2018年10月16日停业整顿的公告》（下称《公告》）。根据相关规定，北京市金融局要求中硕融资担保自2018年10月16日之日起1个月内起进行停业整顿，整顿期间不得开展新的融资性担保业务。
柒闻网了解到，中硕融资担保具体违规情况包括：存在违规非经营性使用资金、有多笔失信被执行人记录，大部分账户被查封，导致无法提供检查所需材料、未签署专项资金监管协议、未向监管部门报告金额超过净资产5%的担保代偿，以及不配合监管部门监管等问题。（柒闻网）
求职心切 毕业生落入“培训贷”陷阱
近日，海淀检察院批准逮捕了这名新型培训贷诈骗案件的犯罪嫌疑人。徐某某是一家教育培训公司法定代表人。自前年11月至去年5月，该公司在“58同城”、“赶集网”等网站发布招聘信息或主动联系求职人员，声称公司有软件开发工作，需要参加一个3至4个月的JAVA编程等课程的定岗培训，费用为2万元左右，承诺在培训过程中给予学员一定补贴，培训后分配工作。
公司工作人员让报名人员到“百度钱包”、“小狐分期”等网贷平台申请分期贷款缴纳学费，贷款直接汇入犯罪嫌疑人公司账户。交费后，该公司组织学员培训，但大部分学员都未被推荐工作，少部分毕业学员被推荐了前台、保安等与其宣传完全不相关的工作。去年5月，徐某某突然宣布破产，当时仍有很多学员未完成培训，更没有被分配工作。（法制晚报）
公司工作人员让报名人员到“百度钱包”、“小狐分期”等网贷平台申请分期贷款缴纳学费，贷款直接汇入犯罪嫌疑人公司账户。交费后，该公司组织学员培训，但大部分学员都未被推荐工作，少部分毕业学员被推荐了前台、保安等与其宣传完全不相关的工作。去年5月，徐某某突然宣布破产，当时仍有很多学员未完成培训，更没有被分配工作。（法制晚报）
钱保姆涉嫌非法吸存被立案 多名高管被采取强制措施
10月23日，浙江经侦官方微信发布“钱保姆”警情通报。通报指出，钱保姆主体运营公司浙江佰财金融信息服务有限公司，涉嫌非法吸收公众存款，10月16日，滨江警方对该案立案侦查。
目前，滨江警方已对该公司实际控制人、部分涉案高管依法采取刑事强制措施，现案件正在进一步办理中。2018年8月3日，钱保姆发布退出公告。公告显示，截至8月3日，平台待还款金额为5.08（含利息）亿元，所有待还金额将分24个月进行兑付，从2018年8月开始进行兑付，每月25日后兑付，月兑付金额不低于累计到期回款的5%。（柒闻网）
逃了三年终被擒！长沙警方抓获湖南德信担保非法吸收公众存款案主犯
长沙市公安局天心分局近期抓获一起特大非法吸收公众存款案主犯杜某。据了解，自2013年3月起，湖南信德投资担保有限公司及其分公司的业务员，在长沙市天心区新开铺、以及开福区四方坪周边小区，通过上街散发传单拉客户等形式，向不特定社会人员吸收资金。
2014年12月20日，该公司资金链断裂，无法支付出借人的本金和利息。经初步统计，湖南信德投资担保有限公司及其开福区四方坪分公司涉嫌非法吸收公众存款，共向社会非法吸收公众存款4300余万元，受害人数超400人，且多为老年人。经审讯，杜某对犯罪事实供认不讳，目前已被依法刑事拘留。（长沙打非专线）
