2018-09-29 18:54:42
作者：立夏 来源：柒闻网
警方通报银豆网案进展：实际控制人李永刚归案 1名重要涉案人在逃
9月28日晚间，北京公安局海淀分局发布通报称，银豆网实际控制人已被劝返接受审查。据柒闻网了解，截至目前，银豆网案件已有12人被抓获，仍有1名重要涉案人在逃。
警方通报显示，自2018年7月18日接报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）涉嫌集资类犯罪以来，海淀警方组成办案专班，经多方调查取证，犯罪嫌疑人李某某（男，公司实际控制人，案发前已出逃境外）、朱某某（女，公司重要涉案人，案发前已出逃境外）、王某某（男，公司CEO，在押）等人已被海淀区检察院批准逮捕，警方已通过国际刑警组织对李某某、朱某某发布红色通缉令。9月27日，经警方进一步工作，李某某被从境外劝返回北京接受警方审查，相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。（柒闻网）
华兴资本上市后首份财报：上半年营收1.08亿美元 市值缩水至123亿港元
9月28日，华兴资本公布2018年上半年财报。财报显示，2018年上半年，华兴资本总收入1.08亿美元，同比增长100%；股东应占净亏损1.49亿美元，去年同期则为亏损343.7万美元，经调整净利润5109.7万美元。
上半年，华兴资本三大分部——投资银行、投资管理及华菁证券收入分别为7319.1万美元、2422.9万美元与1103.7万美元，分别同比增长100.3%、96.9%、105.1%。据柒闻网了解，9月27日上午，华兴资本正式在港交所挂牌上市，股份代码为1911.HK，发行价每股31.8港元。上市首日，华兴资本较发行价下跌22.33%报收24.7港元，市值为135.46亿港元。（柒闻网）
孙宏斌悄然“网购”，乐视金融迎第二春
9月22日，受融创中国实际控制的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（下称“天津嘉睿”）通过网络司法拍卖，再买“乐视系”股权。拍卖只是清理掉“乐视系”的部分资产，9月26日，乐视网（300104.SZ）发布澄清公告，表明目前贾跃亭仍为上市公司第一大股东及实际控制人。
这次拍卖工作完成后，最大的变化在于天津嘉睿成为乐融致新电子科技（天津）有限公司（下称“乐融致新”）的第一大股东。而在孙宏斌将乐视电视业务收入囊中后，还有一块被外界忽略的乐视金融类资产，也顺势揽入怀中，可谓是一举双得。虽然乐视金融类业务起步晚，但当时已经获取了商业保理、股权众筹、基金销售、保险经纪牌照，并在为民营银行、券商等方面牌照申领做准备。（独角金融）
大志集团非法集资案进展：已查封116套房产，冻结银行账号565个
9月29日，合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的案情进展通报。 目前涉案的其他资产正在进一步追查中，警方已聘请第三方审计部门对涉案资金的具体去向开展审计工作。
通报显示，庐阳警方持续进行追赃挽损工作，追查大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案犯罪嫌疑人凌某等人转移支配涉案资金的线索，先后在合肥、长沙、太和等地，查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米，冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权，冻结银行账号565个，冻结资金778万余元，追缴资金745万余元，查扣奔驰房车1辆。（柒闻网）
松江捣毁一个期货网络诈骗团伙，涉案金额达一千万元
7月17日，松江公安分局刑侦支队民警在对网络交易平台类诈骗案件进行梳理时，发现了一个名为“棉金服”的交易平台在各个案件中频繁出现。民警深入调查，一个隐藏着的专业电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面：他们打着期货投资的幌子，实则进行电信网络诈骗犯罪。通过资金流水及平台交易量测算，涉案金额高达1000余万元。
据了解，被害人称其于2018年4月24日接到一通自称上海某证券投资业务部经理“张衡”的来电，对方介绍了投资业务的相关事宜，并诱导被害人下载了一款“棉金服”的软件进行原油期货交易。期间，被害人先后通过网银多次向该软件内注入大量资金共计21万元进行原油期货交易。至6月26日，短短两个月的时间，被害人共损失软件内资金共计161175元。（民警直通车松江）
多项业务违规 洛阳农商行领200万元罚单
进入2018年以来，河南银监系统加大了开罚单的密度，据《每日经济新闻》记者统计，截至目前，已经公示了220张年内开出的罚单。其中，洛阳银监分局9月21日挂网的一张罚单罚款金额高达200万元。
处罚信息表显示，洛阳农村商业银行股份有限公司由于“员工行为管理不到位，违规办理贷款业务，违规实施核销行为，违规办理票据业务，违规办理同业业务”被罚款共计200万元。作出上述行政处罚决定的日期为2018年8月24日。实际上，今年1月5日，洛阳农商行就曾因“监管统计数据质量管理不力，监管部门多次提出整改要求后，非现场监管统计数据、客户风险统计数据仍存在大量错报，严重违反审慎经营规则”被罚款20万元。（每日经济新闻）
9月28日晚间，北京公安局海淀分局发布通报称，银豆网实际控制人已被劝返接受审查。据柒闻网了解，截至目前，银豆网案件已有12人被抓获，仍有1名重要涉案人在逃。
警方通报显示，自2018年7月18日接报北京东方财蕴金融信息服务有限公司（银豆网）涉嫌集资类犯罪以来，海淀警方组成办案专班，经多方调查取证，犯罪嫌疑人李某某（男，公司实际控制人，案发前已出逃境外）、朱某某（女，公司重要涉案人，案发前已出逃境外）、王某某（男，公司CEO，在押）等人已被海淀区检察院批准逮捕，警方已通过国际刑警组织对李某某、朱某某发布红色通缉令。9月27日，经警方进一步工作，李某某被从境外劝返回北京接受警方审查，相关案件调查和追赃减损工作正在进行中。（柒闻网）
华兴资本上市后首份财报：上半年营收1.08亿美元 市值缩水至123亿港元
9月28日，华兴资本公布2018年上半年财报。财报显示，2018年上半年，华兴资本总收入1.08亿美元，同比增长100%；股东应占净亏损1.49亿美元，去年同期则为亏损343.7万美元，经调整净利润5109.7万美元。
上半年，华兴资本三大分部——投资银行、投资管理及华菁证券收入分别为7319.1万美元、2422.9万美元与1103.7万美元，分别同比增长100.3%、96.9%、105.1%。据柒闻网了解，9月27日上午，华兴资本正式在港交所挂牌上市，股份代码为1911.HK，发行价每股31.8港元。上市首日，华兴资本较发行价下跌22.33%报收24.7港元，市值为135.46亿港元。（柒闻网）
孙宏斌悄然“网购”，乐视金融迎第二春
9月22日，受融创中国实际控制的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（下称“天津嘉睿”）通过网络司法拍卖，再买“乐视系”股权。拍卖只是清理掉“乐视系”的部分资产，9月26日，乐视网（300104.SZ）发布澄清公告，表明目前贾跃亭仍为上市公司第一大股东及实际控制人。
这次拍卖工作完成后，最大的变化在于天津嘉睿成为乐融致新电子科技（天津）有限公司（下称“乐融致新”）的第一大股东。而在孙宏斌将乐视电视业务收入囊中后，还有一块被外界忽略的乐视金融类资产，也顺势揽入怀中，可谓是一举双得。虽然乐视金融类业务起步晚，但当时已经获取了商业保理、股权众筹、基金销售、保险经纪牌照，并在为民营银行、券商等方面牌照申领做准备。（独角金融）
大志集团非法集资案进展：已查封116套房产，冻结银行账号565个
9月29日，合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的案情进展通报。 目前涉案的其他资产正在进一步追查中，警方已聘请第三方审计部门对涉案资金的具体去向开展审计工作。
通报显示，庐阳警方持续进行追赃挽损工作，追查大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案犯罪嫌疑人凌某等人转移支配涉案资金的线索，先后在合肥、长沙、太和等地，查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米，冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权，冻结银行账号565个，冻结资金778万余元，追缴资金745万余元，查扣奔驰房车1辆。（柒闻网）
松江捣毁一个期货网络诈骗团伙，涉案金额达一千万元
7月17日，松江公安分局刑侦支队民警在对网络交易平台类诈骗案件进行梳理时，发现了一个名为“棉金服”的交易平台在各个案件中频繁出现。民警深入调查，一个隐藏着的专业电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面：他们打着期货投资的幌子，实则进行电信网络诈骗犯罪。通过资金流水及平台交易量测算，涉案金额高达1000余万元。
据了解，被害人称其于2018年4月24日接到一通自称上海某证券投资业务部经理“张衡”的来电，对方介绍了投资业务的相关事宜，并诱导被害人下载了一款“棉金服”的软件进行原油期货交易。期间，被害人先后通过网银多次向该软件内注入大量资金共计21万元进行原油期货交易。至6月26日，短短两个月的时间，被害人共损失软件内资金共计161175元。（民警直通车松江）
多项业务违规 洛阳农商行领200万元罚单
进入2018年以来，河南银监系统加大了开罚单的密度，据《每日经济新闻》记者统计，截至目前，已经公示了220张年内开出的罚单。其中，洛阳银监分局9月21日挂网的一张罚单罚款金额高达200万元。
处罚信息表显示，洛阳农村商业银行股份有限公司由于“员工行为管理不到位，违规办理贷款业务，违规实施核销行为，违规办理票据业务，违规办理同业业务”被罚款共计200万元。作出上述行政处罚决定的日期为2018年8月24日。实际上，今年1月5日，洛阳农商行就曾因“监管统计数据质量管理不力，监管部门多次提出整改要求后，非现场监管统计数据、客户风险统计数据仍存在大量错报，严重违反审慎经营规则”被罚款20万元。（每日经济新闻）
