2018-09-19 19:11:17
作者：青青 来源：柒闻网
深圳市启动网贷机构自查工作：8月底前全部存量业务完成检查
9月18日，深圳市金融办发布《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》（下称《通知》），要求注册于深圳市行政辖区内，已经于2018年2月5日前向注册地所属的区金融工作部门申请登记整改，且尚在运营的网贷机构应按照相关规定开展自查工作。
值得注意的是，深圳市金融办要求，网贷平台自查业务范围包括截至2018年8月31日的全部存量业务。各机构应于2018年10月12日之前将电子版和纸质版的自查报告及承诺书同时提交给注册地和实际经营地所在区及前海管理局金融工作部门。（柒闻网）
贵州启动P2P自律检查：9月27日前报送贵阳互金协会
9月19日，贵阳互联网金融协会在其官网发布《关于开展贵州省P2P网络借贷机构自律检查的通知》。通知中称，根据监管要求，贵阳互联网金融协会（以下简称“协会”）对全省P2P网络借贷机构开展自律检查，并公布了《贵州省P2P网络借贷机构自律检查工作方案》。
检查内容包括资金池、自融、刚性兑付等十项。截止9月27日，收集自律检查企业自查报告，10月9日之后，对各市网贷机构进行现场检查。（贵阳互联网金融协会）
宣判！“中晋系”公司非法集资超400亿元 实控人徐勤一审被判无期徒刑
9月19日，上海市第二中级人民法院官网消息，上海市第二中级人民法院依法对国太投资控股（集团）有限公司（下称“国太集团”）、实控人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判。
审判结果显示，国太集团犯集资诈骗罪，判处罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。据了解，2011年10月起，徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及国太集团。徐勤等10名被告人通过这些“中晋系”公司向社会不特定公众进行各种虚假宣传，共同实施集资诈骗行为。截至2016年4月5日案发，国太集团非法集资共计400亿余元。（柒闻网）
“钱妈妈”平台主要犯罪嫌疑人吴某某被上海警方抓捕归案
9月19日，上海市公安局杨浦分局发布关于“钱妈妈”平台的案件侦办情况通报，近日，上海警方成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“钱妈妈”平台主要犯罪嫌疑人吴某某押解回沪。
通报显示，该案3名犯罪嫌疑人施某某、 杨某、戴某某已被杨浦区人民检察院依法批准逮捕，另有3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。此外，警方已冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”）和涉案人员的50余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。（中国新闻网）
桐成控股“卖身”火币集团：董事会拟全员辞职换血 币圈吴彦祖加入
9月19日，港股上市公司桐成控股连发多条公告，公告指出，Huobi Global Limited（即“火币”）提出强制性无条件现金要约以收购桐成控股全部已发行股份，同时注销桐成控股所有尚未行使的购股权。
柒闻网了解到，公告指出，桐成控股由6名成员组成的董事会，将在截止日期后按照相关规定全员辞任。其中，包括董事会主席徐乃成、两名执行董事林温河和何汉清等。新的执行董事，则由霍力和人称“币圈吴彦祖”的李书沸担任。2018年5月，李书沸与旧东家OK coin匆匆一别，高调入职火币，任集团董事会秘书兼国际商务拓展副总裁。（柒闻网）
上海P2P平台“钱多多”暂停运营
9月19日，P2P平台钱多多在其官网发布《平台业务调整公告》，公告称，平台经过慎重考虑，自本公告发布之日起停止相关业务运营，保留网站及APP正常维护，不再发布新产品，不再新增业务量，停止邀请好友、积分兑换等功能。出借人江西银行电子账户现有站岗金额可正常提现，提现功能正常开启。
据官网显示，截至2018年6月31日，钱多多平台累计交易额159.7亿元，待还余额20.4亿元。（零壹财经）
杭州互联网法院上链 全国率先使用区块链判案
9月18日，杭州互联网法院正式上链，据了解，其为全球首家用区块链审判的法院，起诉人可以通过线上申诉入口，在线提交合同、维权过程、服务流程明细等电子证据；该法院将由公证处、司法鉴定中心、CA／RA机构、法院、蚂蚁金服等链上节点来共同见证、共同背书。
今年6月，杭州互联网法院就上线了全国首个电子证据平台，方便起诉人线上提交证据、线上发起诉讼，然而电子数据的生成上仍然存在提升的空间，如证据分散、不完整、或弄丢了；存储在侵权者设备里的证据被伪造或篡改了；电子证据的时间被重新设置，从而导致失去法律效应……这些都会导致起诉人难以将维权进行到底。这道关因此被称为“互联网的最后一公里”。（证券时报）
9月18日，深圳市金融办发布《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》（下称《通知》），要求注册于深圳市行政辖区内，已经于2018年2月5日前向注册地所属的区金融工作部门申请登记整改，且尚在运营的网贷机构应按照相关规定开展自查工作。
值得注意的是，深圳市金融办要求，网贷平台自查业务范围包括截至2018年8月31日的全部存量业务。各机构应于2018年10月12日之前将电子版和纸质版的自查报告及承诺书同时提交给注册地和实际经营地所在区及前海管理局金融工作部门。（柒闻网）
贵州启动P2P自律检查：9月27日前报送贵阳互金协会
9月19日，贵阳互联网金融协会在其官网发布《关于开展贵州省P2P网络借贷机构自律检查的通知》。通知中称，根据监管要求，贵阳互联网金融协会（以下简称“协会”）对全省P2P网络借贷机构开展自律检查，并公布了《贵州省P2P网络借贷机构自律检查工作方案》。
检查内容包括资金池、自融、刚性兑付等十项。截止9月27日，收集自律检查企业自查报告，10月9日之后，对各市网贷机构进行现场检查。（贵阳互联网金融协会）
宣判！“中晋系”公司非法集资超400亿元 实控人徐勤一审被判无期徒刑
9月19日，上海市第二中级人民法院官网消息，上海市第二中级人民法院依法对国太投资控股（集团）有限公司（下称“国太集团”）、实控人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判。
审判结果显示，国太集团犯集资诈骗罪，判处罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。据了解，2011年10月起，徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及国太集团。徐勤等10名被告人通过这些“中晋系”公司向社会不特定公众进行各种虚假宣传，共同实施集资诈骗行为。截至2016年4月5日案发，国太集团非法集资共计400亿余元。（柒闻网）
“钱妈妈”平台主要犯罪嫌疑人吴某某被上海警方抓捕归案
9月19日，上海市公安局杨浦分局发布关于“钱妈妈”平台的案件侦办情况通报，近日，上海警方成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“钱妈妈”平台主要犯罪嫌疑人吴某某押解回沪。
通报显示，该案3名犯罪嫌疑人施某某、 杨某、戴某某已被杨浦区人民检察院依法批准逮捕，另有3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。此外，警方已冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”）和涉案人员的50余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。（中国新闻网）
桐成控股“卖身”火币集团：董事会拟全员辞职换血 币圈吴彦祖加入
9月19日，港股上市公司桐成控股连发多条公告，公告指出，Huobi Global Limited（即“火币”）提出强制性无条件现金要约以收购桐成控股全部已发行股份，同时注销桐成控股所有尚未行使的购股权。
柒闻网了解到，公告指出，桐成控股由6名成员组成的董事会，将在截止日期后按照相关规定全员辞任。其中，包括董事会主席徐乃成、两名执行董事林温河和何汉清等。新的执行董事，则由霍力和人称“币圈吴彦祖”的李书沸担任。2018年5月，李书沸与旧东家OK coin匆匆一别，高调入职火币，任集团董事会秘书兼国际商务拓展副总裁。（柒闻网）
上海P2P平台“钱多多”暂停运营
9月19日，P2P平台钱多多在其官网发布《平台业务调整公告》，公告称，平台经过慎重考虑，自本公告发布之日起停止相关业务运营，保留网站及APP正常维护，不再发布新产品，不再新增业务量，停止邀请好友、积分兑换等功能。出借人江西银行电子账户现有站岗金额可正常提现，提现功能正常开启。
据官网显示，截至2018年6月31日，钱多多平台累计交易额159.7亿元，待还余额20.4亿元。（零壹财经）
杭州互联网法院上链 全国率先使用区块链判案
9月18日，杭州互联网法院正式上链，据了解，其为全球首家用区块链审判的法院，起诉人可以通过线上申诉入口，在线提交合同、维权过程、服务流程明细等电子证据；该法院将由公证处、司法鉴定中心、CA／RA机构、法院、蚂蚁金服等链上节点来共同见证、共同背书。
今年6月，杭州互联网法院就上线了全国首个电子证据平台，方便起诉人线上提交证据、线上发起诉讼，然而电子数据的生成上仍然存在提升的空间，如证据分散、不完整、或弄丢了；存储在侵权者设备里的证据被伪造或篡改了；电子证据的时间被重新设置，从而导致失去法律效应……这些都会导致起诉人难以将维权进行到底。这道关因此被称为“互联网的最后一公里”。（证券时报）
