2018-09-12 19:06:08
作者：立夏 来源：柒闻网
广东省金融办下发P2P自查通知 最晚10月10日前提交自查报告
9月12日，广东省金融办发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》。要求各市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室，按照国家P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室的要求，督促辖内已纳入专项整治的网贷机构开展自查整改工作。
广东省金融办表示，根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》等规章制度及监管规则，网贷机构原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日，将自查报告分别提交至注册地所在市金融局、银监分局；注册地在广州市的，自查报告提交至广州市金融局。（柒闻网）
转租公租房，我爱我家被暂停北京朝阳区网签资格并罚款6万元
9月12日，北京市住房和城乡建设委员会官方公众号“安居北京”发布朝阳区公租房项目转租行为的处罚结果，我爱我家以及中天置地两家经纪公司均按上限罚款6万元，并记入信用档案。同时，暂停两家中介公司在北京市朝阳区网上签约的资格。
8月30日，媒体报道朝阳区绿城北京诚园公租房项目存在转租行为后，朝阳区房管局当天立即展开调查。调查结果显示，我爱我家、中天置地两家经纪公司均存在违规代理公租房转租行为，涉案违规代理公租房各两套。当天晚上，朝阳区房管局便责令上述两家公司涉案门店停业整顿，向行政主管部门提交相关材料；对58同城等网站的房源贴，立即下架并删除；我爱我家违规代理两套房屋第一时间联系租赁双方办理解约手续；中天置地公司对涉案店长、业务员进行了严肃处理。（澎湃新闻）
钱富宝涉嫌集资诈骗案被审查起诉：2名嫌犯在逃 快钱支付等被点名
日前，深圳市人民检察院发布公告称，钱富宝涉嫌集资诈骗一案，已由深圳市南山区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。公告显示，2015年10月至2018年3月期间，深圳国控股权投资基金管理有限公司从快钱支付、易宝支付、易联支付等第三方支付平台累计收到人数众多的投资人转入的巨额款项。
2014年6月至案发，犯罪嫌疑人何宝东（在逃）伙同犯罪嫌疑人金大鹏、胡小龙（在逃）、熊兵、戴胜刚、何非等人，在未取得中国银行业监督管理委员会颁发金融许可证的情况下，在“钱富宝”投资平台发布虚假活期投资标的和虚假定期投资标的，利用深圳国控股权投资基金管理有限公司网站、电视广告、微信、线下推广等方式向社会上不特定的人群公开宣传，吸引投资者在平台上通过第三方支付平台充值，吸收投资人的投资款。（柒闻网）
火币拿下日本交易所牌照，全球化布局再下一城
9月12日，全球领先的数字资产金融服务商——火币集团宣布，公司已控股在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所。火币日本团队与BitTrade团队将进行合并，在日本展开合法经营。
BitTrade创立于2016年，它持有日本金融厅（FSA）授权颁发的数字资产牌照。目前日本有16家机构拥有此合法牌照。然而在日本激烈的市场竞争环境之下，BitTrade仍能保持良好的竞争力。据了解，火币集团2013年成立，目前已初步完成了全球布局。目前火币在新加坡、越南、韩国、美国、澳洲、英国、加拿大等都拿下合法交易所牌照或建立合规团队，在全球拥有数百万名客户。此外，火币还通过火币云技术合作方式，开拓俄罗斯、印尼等国际市场。（柒闻网）
泗阳警方打掉一特大网贷诈骗团伙 专骗失信人员会员费涉案千万元
近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诈骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。
2月6日,泗阳县公安局接到居民刘某报警,称其在去年11月底在微信上收到好友申请,称可以免息贷款。因刘某是银行失信客户无法办理贷款,听到这个消息,立即按照对方要求下载了某银信金服App。刘某发现绑定银行卡后不能提现,询问客服后,客服称要将贷款直接提现必须是会员才可以。刘某便按照客服要求交纳了5040元会员费,此后对方便杳无音信了。（法制日报）
9月12日，广东省金融办发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》。要求各市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室，按照国家P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室的要求，督促辖内已纳入专项整治的网贷机构开展自查整改工作。
广东省金融办表示，根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》等规章制度及监管规则，网贷机构原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日，将自查报告分别提交至注册地所在市金融局、银监分局；注册地在广州市的，自查报告提交至广州市金融局。（柒闻网）
转租公租房，我爱我家被暂停北京朝阳区网签资格并罚款6万元
9月12日，北京市住房和城乡建设委员会官方公众号“安居北京”发布朝阳区公租房项目转租行为的处罚结果，我爱我家以及中天置地两家经纪公司均按上限罚款6万元，并记入信用档案。同时，暂停两家中介公司在北京市朝阳区网上签约的资格。
8月30日，媒体报道朝阳区绿城北京诚园公租房项目存在转租行为后，朝阳区房管局当天立即展开调查。调查结果显示，我爱我家、中天置地两家经纪公司均存在违规代理公租房转租行为，涉案违规代理公租房各两套。当天晚上，朝阳区房管局便责令上述两家公司涉案门店停业整顿，向行政主管部门提交相关材料；对58同城等网站的房源贴，立即下架并删除；我爱我家违规代理两套房屋第一时间联系租赁双方办理解约手续；中天置地公司对涉案店长、业务员进行了严肃处理。（澎湃新闻）
钱富宝涉嫌集资诈骗案被审查起诉：2名嫌犯在逃 快钱支付等被点名
日前，深圳市人民检察院发布公告称，钱富宝涉嫌集资诈骗一案，已由深圳市南山区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。公告显示，2015年10月至2018年3月期间，深圳国控股权投资基金管理有限公司从快钱支付、易宝支付、易联支付等第三方支付平台累计收到人数众多的投资人转入的巨额款项。
2014年6月至案发，犯罪嫌疑人何宝东（在逃）伙同犯罪嫌疑人金大鹏、胡小龙（在逃）、熊兵、戴胜刚、何非等人，在未取得中国银行业监督管理委员会颁发金融许可证的情况下，在“钱富宝”投资平台发布虚假活期投资标的和虚假定期投资标的，利用深圳国控股权投资基金管理有限公司网站、电视广告、微信、线下推广等方式向社会上不特定的人群公开宣传，吸引投资者在平台上通过第三方支付平台充值，吸收投资人的投资款。（柒闻网）
火币拿下日本交易所牌照，全球化布局再下一城
9月12日，全球领先的数字资产金融服务商——火币集团宣布，公司已控股在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所。火币日本团队与BitTrade团队将进行合并，在日本展开合法经营。
BitTrade创立于2016年，它持有日本金融厅（FSA）授权颁发的数字资产牌照。目前日本有16家机构拥有此合法牌照。然而在日本激烈的市场竞争环境之下，BitTrade仍能保持良好的竞争力。据了解，火币集团2013年成立，目前已初步完成了全球布局。目前火币在新加坡、越南、韩国、美国、澳洲、英国、加拿大等都拿下合法交易所牌照或建立合规团队，在全球拥有数百万名客户。此外，火币还通过火币云技术合作方式，开拓俄罗斯、印尼等国际市场。（柒闻网）
泗阳警方打掉一特大网贷诈骗团伙 专骗失信人员会员费涉案千万元
近日,江苏省泗阳县公安局在宿迁市公安局的支持下,成功打掉一个以发放网络贷款名义骗取会员费的诈骗团伙,先后抓获肖某志等71名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金300多万元。据统计,此案受害人达5000多人,遍布全国30多个省市县,涉案1000多万元。
2月6日,泗阳县公安局接到居民刘某报警,称其在去年11月底在微信上收到好友申请,称可以免息贷款。因刘某是银行失信客户无法办理贷款,听到这个消息,立即按照对方要求下载了某银信金服App。刘某发现绑定银行卡后不能提现,询问客服后,客服称要将贷款直接提现必须是会员才可以。刘某便按照客服要求交纳了5040元会员费,此后对方便杳无音信了。（法制日报）
