2018-08-29 19:14:46
作者：立夏 来源：柒闻网
互金协会发布网贷自查清单：提供受同一实控人控制的关联方清单
8月29日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）在京举行P2P网络借贷会员机构自查自纠培训（以下简称“培训会”）。这是继《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》发布后，中国互金协会首度发布操作层面的导向要求。
另在此次培训现场发布的《P2P网络借贷会员机构自查自纠问题清单》（以下简称“自查清单”）显示，其中在协会接入和数据报送上，要求网贷机构接入中国互金协会互联网金融监测平台的相关系统，并按要求认真报送数据、查漏补缺，在保证按时报送数据的同时对数据真实性负责。另在第二部分“一办法、三指引”中，共计84条，要去网贷机构对是否存在自身或变相自身融资；存在直接或间接接受、归集出借人资金，以及融资项目的期限进行拆分（期限错配）等提供向相关业务说明。（柒闻网）
上海启动P2P网贷机构合规检查工作 严重违规将移送公安机关打击
根据国家P2P网贷整治办印发的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”相关要求，8月28日，上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、市网贷风险专项整治联合工作办公室召开会议，部署启动上海市P2P网贷机构合规检查相关工作。
此次合规检查工作的总体原则是，坚持标准统一，严格按照网贷行业“一个办法、三个指引”监管制度及有关政策法规，统一标准、从严把关；坚持全量覆盖，针对注册在本市、仍在正常开展网络借贷信息中介业务的机构全面组织开展合规检查，力求做到机构与业务检查全覆盖；坚持查改结合，对检查中发现的问题及风险点，督促相关机构边查边改、即查即改。此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容。（柒闻网）
上市公司轻纺城退出P2P设立 投资3年无进展
8月28日， A股上市公司轻纺城发布公告称，将终止投资设立互联网金融服务公司。据了解，轻纺城主营业务为服装纺织交易电子商务平台，曾在2015年公告称计划出资5000万进军P2P。
配合进军互联网金融业务，轻纺城在2015年的公告中指出，计划以2035万元的价格收购网络投资公司持有的网上轻纺城75%的股权。在上述股权收购完成后，公司将以货币方式对网上轻纺城增资1亿元，并在增资完成后，将持有的网上轻纺城270万元出资额的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲。（互联网金融新闻中心）
汇付天下2018年上半年财报：总收入14亿元，支付业务收益占97%
日前，汇付天下发布2018年上半年财报。财报显示，截至2018年6月30日，汇付天下总收入为14亿元，较去年同期增长123%；毛利润为3.8亿元，较去年同期增长62%；期内利润达0.82亿元，较去年同期增长20%。
作为第三方支付公司，汇付天下的主要收益来自于支付业务，其支付业务收益为13.6亿元，占总收益比重高达9.7成。另外，其金融科技业务收益为0.4亿元，其它收益为122万元。其中，支付业务中的POS服务收入为0.2亿元，同比下降46%；移动POS服务收入为11.3亿元，同比增长185%；互联网支付服务收入为1.3亿元，同比增长15%；移动支付服务收入为0.6亿元，同比增长30%；跨境支付服务收入为0.1亿元，同比增长884%。（柒闻网）
中国银行咸宁员工违法向外泄露客户信息 遭终身禁业
8月29日消息，中国银监会网站公布了咸宁银监分局行政处罚信息公开表，对中国银行股份有限公司通山支行对客户信息安全管理不到位进行处罚，罚款20万元，相关责任人一并被追责。
中国银行股份有限公司通山支行因对客户信息安全管理不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项和第（三）项，被咸宁银监分局罚款20万元，李雁玲、程正朗被予以警告，陈谦被禁止终身从事银行业工作。（新浪）
8月29日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）在京举行P2P网络借贷会员机构自查自纠培训（以下简称“培训会”）。这是继《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》发布后，中国互金协会首度发布操作层面的导向要求。
另在此次培训现场发布的《P2P网络借贷会员机构自查自纠问题清单》（以下简称“自查清单”）显示，其中在协会接入和数据报送上，要求网贷机构接入中国互金协会互联网金融监测平台的相关系统，并按要求认真报送数据、查漏补缺，在保证按时报送数据的同时对数据真实性负责。另在第二部分“一办法、三指引”中，共计84条，要去网贷机构对是否存在自身或变相自身融资；存在直接或间接接受、归集出借人资金，以及融资项目的期限进行拆分（期限错配）等提供向相关业务说明。（柒闻网）
上海启动P2P网贷机构合规检查工作 严重违规将移送公安机关打击
根据国家P2P网贷整治办印发的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”相关要求，8月28日，上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、市网贷风险专项整治联合工作办公室召开会议，部署启动上海市P2P网贷机构合规检查相关工作。
此次合规检查工作的总体原则是，坚持标准统一，严格按照网贷行业“一个办法、三个指引”监管制度及有关政策法规，统一标准、从严把关；坚持全量覆盖，针对注册在本市、仍在正常开展网络借贷信息中介业务的机构全面组织开展合规检查，力求做到机构与业务检查全覆盖；坚持查改结合，对检查中发现的问题及风险点，督促相关机构边查边改、即查即改。此次合规检查将以国家P2P网贷整治办下发的“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”涉及108项为主要内容。（柒闻网）
上市公司轻纺城退出P2P设立 投资3年无进展
8月28日， A股上市公司轻纺城发布公告称，将终止投资设立互联网金融服务公司。据了解，轻纺城主营业务为服装纺织交易电子商务平台，曾在2015年公告称计划出资5000万进军P2P。
配合进军互联网金融业务，轻纺城在2015年的公告中指出，计划以2035万元的价格收购网络投资公司持有的网上轻纺城75%的股权。在上述股权收购完成后，公司将以货币方式对网上轻纺城增资1亿元，并在增资完成后，将持有的网上轻纺城270万元出资额的股权作为激励无偿转让给网上轻纺城经营层丁建军、韩冲。（互联网金融新闻中心）
汇付天下2018年上半年财报：总收入14亿元，支付业务收益占97%
日前，汇付天下发布2018年上半年财报。财报显示，截至2018年6月30日，汇付天下总收入为14亿元，较去年同期增长123%；毛利润为3.8亿元，较去年同期增长62%；期内利润达0.82亿元，较去年同期增长20%。
作为第三方支付公司，汇付天下的主要收益来自于支付业务，其支付业务收益为13.6亿元，占总收益比重高达9.7成。另外，其金融科技业务收益为0.4亿元，其它收益为122万元。其中，支付业务中的POS服务收入为0.2亿元，同比下降46%；移动POS服务收入为11.3亿元，同比增长185%；互联网支付服务收入为1.3亿元，同比增长15%；移动支付服务收入为0.6亿元，同比增长30%；跨境支付服务收入为0.1亿元，同比增长884%。（柒闻网）
中国银行咸宁员工违法向外泄露客户信息 遭终身禁业
8月29日消息，中国银监会网站公布了咸宁银监分局行政处罚信息公开表，对中国银行股份有限公司通山支行对客户信息安全管理不到位进行处罚，罚款20万元，相关责任人一并被追责。
中国银行股份有限公司通山支行因对客户信息安全管理不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项和第（三）项，被咸宁银监分局罚款20万元，李雁玲、程正朗被予以警告，陈谦被禁止终身从事银行业工作。（新浪）
