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新金融日报:北京禁止外省网络小贷在京开展线下业务;首起数字货币特大传销案破获

2020-07-30 18:21:31  作者:苑桢 来源:柒闻网 

北京金融管理局:外省市网络小贷公司不得在京开展线下业务
 
北京市地方金融监督管理局30日发布风险提示称,近期,发现部分外省市互联网(网络)小额贷款公司与第三方助贷公司合作在北京市变相开展线下业务,存在不当营销宣传、转移责任等风险隐患,极易引发群体性事件。
 
北京市地方金融监督管理局指出,根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(整治办函〔2017〕141号)等文件相关精神,外省市互联网(网络)小额贷款公司不得在北京市开展线下小额贷款业务。对于此类行为,一经发现,将采取相应措施,并将相关情况通报公司注册地监管部门。(中新经纬)
 
河南首家地方AMC原总裁被查,整改内容含严控股票投资规模
 
河南省首家地方金融资产管理公司原总裁被查。7月29日,河南省纪委监委网站发布消息称,中原资产管理有限公司原党委委员、总裁岳胜利涉嫌严重违纪违法,目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
 
现年57岁的岳胜利自中原资产成立以来便出任该公司总裁,后担任党委委员、总裁。2020年5月,岳胜利不再担任中原资产党委委员、总裁。(澎湃新闻)
 
首起数字货币特大跨国网络传销案被破获,涉案额逾400亿元
 

近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
 
该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。(中国新闻网)
 
浦发回应被贷款1200万事件:贷款署名字迹确为程女士所写
 
7月30日,浦发银行就四川居民程女士“被贷款1200万元”一事再度回应。浦发银行方面向澎湃新闻表示,7月26日,四川程女士在自媒体发文称,其名下有2笔8年前在该行的个人经营性贷款“本人不知情”,引发多方关注和议论。浦发银行对此高度关注,立即要求成都分行迅速开展调查。
 
“司法鉴定机构7月30日出具的《鉴定意见书》结果显示,上述贷款的《借款申请书》《个人信贷业务谈话调查记录》等材料上的署名字迹与程女士2020年6月、7月分别提交成都分行的《申请》和《异议申请书》等材料原件上的署名字迹是同一人书写。”浦发银行如此表示。(澎湃新闻)
 
三方支付百联优力经营范围变更:已无任何支付相关内容
 
天眼查信息显示,7月28日,百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)发生经营范围变更。
 
具体来说,百联优力工商信息的经营范围中去除了“因特网信息服务业务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证);互联网支付(全国)(中华人民共和国支付业务许可证有效期至2023年01月05日)”等内容,增加“技术进出口、货物进出口、代理进出口”等业务。但目前央行官网的支付业务许可证相关信息并未发生变化。(蓝鲸财经)
 

 
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柒闻网

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