2020-07-10 17:48:30
作者：南木 来源：柒闻网
甘肃审理特大“套路贷”案：空壳网贷公司非法获利超28亿 还有98亿未收回
7月10日，甘肃省高级人民法院官网披露，日前，全国扫黑办挂牌督办的被告人王某等20人组织、领导、参加黑社会性质组织，诈骗，寻衅滋事，侵犯公民个人信息一案（“2﹒12”特大“套路贷”主案）开庭审理。兰州市检察院指控，2018年3月，被告人王某与他人共谋，采取非法网络“套路贷”的手段骗取钱财，牟取暴利。由吴某飚等人提供资金，王某负责公司全面管理。
为了非法债务及时回收及规避催收风险，提升回款率，2018年4月，杭州网贷公司先后与合肥、深圳等地24家催收公司签订合同，将部分非法逾期债务外包，进行催收，通过业绩考核进行管控，支付催收款提成、奖金等，明示或默许催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务，从而形成了以王某为首的集非法网络放贷、“软暴力”催收于一体，架构明晰、分工协作、利益共享的犯罪组织。经查，该犯罪组织在不到10个月的时间里，以近2亿元的投入非法获取28亿余元，尚有未收回的非法债务约98亿余元。（柒闻网）
15亿诉讼陷担保“罗生门”山西潞城农商行和担保方各执一词
随着上市公司仁东控股的一纸公告，山西潞城农村商业银行股份有限公司（简称“山西潞城农商行”）15亿踩雷信托资管计划一事浮出水面。公告显示，此前，山西潞城农商行以15亿元认购了大业信托有限责任公司设立的“大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同”，该项资管计划实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司。
目前，信托合同已经到期，但晋中榆糧粮油公司未能偿还贷款本息，于是山西潞城农商行将晋中榆糧粮油公司及担保方仁东控股等告上法庭。让人始料未及的是，仁东控股发布公告否认曾为这次信托计划出具担保函，其不承认连带保证责任。（华夏时报）
中信银行理财子公司正式揭牌 将承接超1.2万亿规模理财业务
7月10日，信银理财有限责任公司在上海举办开业揭牌仪式。这也是除交银理财外，又一家总部位于上海的理财子公司，也是首家落户上海的全国性股份制银行理财子公司。
信银理财将承接中信银行“中信理财”品牌和上万亿的理财业务。“中信理财”始于2002年，历经18年的发展，总体业务规模已超过1.2万亿元。近五年，“中信理财”累计销售规模超32万亿元，累计服务零售客户超326.8万人，累计服务机构客户超2.4万户。（华夏时报）
光大银行一员工虚构理财产品 诈骗16名客户5000万
几年前，广州发生了一起诈骗案：光大银行广州东风支行一名81年员工麦某，伪造理财产品疯狂骗取16名投资者超过5000万元，多数受害人为老人，其中2名老人甚至在维权过程中去世。之后，麦某被抓获，在2017年底获刑15年，法院判令追缴麦某违法所得返还给相应被害人。
但是被害人的维权之路并未结束，近日，中国裁判文书网公布了一批本案中被害人与光大银行广州东风支行民事纠纷的二审民事判决书，对于银行是否应该承担被害人的损失，法院作出了最终的判决。（中国基金报）
被罚不断！瑞银信再遭罚12万元 曾领央行6124万元“天价罚单”
近日，据央行深圳中心支行发布行政处罚信息显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因存在未按规定建立并落实特约商户资质审核制度，未按规定建立并落实档案管理制度违法行为，领了12万元的罚单。
4月3日，央行深圳支中心行政处罚信息显示，瑞银信因存在未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；未按规定履行客户身份识别义务等违法违规行为，被央行深圳支中心罚款6124万元。(柒闻网)
委托无保险代理资质机构从事销售 人保财险一营业部被罚30万
黑龙江银保监局公布了两张罚单，中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司车商第三营业部、同行保险经纪有限公司及相关工作人员被罚。
根据行政处罚信息公开表，中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司车商第三营业部，因委托无保险代理资质机构从事保险销售活动，其工作人员李慧君、赵芮彤对此承担直接责任。罚单显示，银保监会根据《保险法》第一百六十一条、第一百七十一条，给予人保财险哈分车商第三营业部罚款30万元。给予李慧君警告并处罚款4万元，给予赵芮彤警告并处罚款4万元。（中新经纬）
嘉楠科技回应多名高管退出及内斗传闻：张楠赓拥有绝对控制权
天眼查信息显示，7月8日，嘉楠科技境内运营主体杭州嘉楠耘智信息科技有限公司变更了多项工商信息，监事由屠松华变更为孟璐，董事孔剑平、孙奇峰、李佳轩从主要人员中退出。同时，张楠赓仍为法定代表人，职位由原来的董事长兼总经理变成了执行董事兼总经理。
与此同时，7月9日有自媒体报道称，张楠赓于6月下旬前往杭州取走公章与营业执照，并罢免了杭州嘉楠的多位管理人员。报道还称，北京的张楠赓在与“杭州帮”争夺控制权。对此，嘉楠科技对记者的回应称，嘉楠耘智目前生产经营活动一切正常，上述工商变更完成后，嘉楠科技作为美国纳斯达克上市公司，其在中国境内的全部子公司均由张楠赓担任公司执行董事、总经理、法定代表人，公司治理结构更加清晰统一。（澎湃新闻）
7月10日，甘肃省高级人民法院官网披露，日前，全国扫黑办挂牌督办的被告人王某等20人组织、领导、参加黑社会性质组织，诈骗，寻衅滋事，侵犯公民个人信息一案（“2﹒12”特大“套路贷”主案）开庭审理。兰州市检察院指控，2018年3月，被告人王某与他人共谋，采取非法网络“套路贷”的手段骗取钱财，牟取暴利。由吴某飚等人提供资金，王某负责公司全面管理。
为了非法债务及时回收及规避催收风险，提升回款率，2018年4月，杭州网贷公司先后与合肥、深圳等地24家催收公司签订合同，将部分非法逾期债务外包，进行催收，通过业绩考核进行管控，支付催收款提成、奖金等，明示或默许催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务，从而形成了以王某为首的集非法网络放贷、“软暴力”催收于一体，架构明晰、分工协作、利益共享的犯罪组织。经查，该犯罪组织在不到10个月的时间里，以近2亿元的投入非法获取28亿余元，尚有未收回的非法债务约98亿余元。（柒闻网）
15亿诉讼陷担保“罗生门”山西潞城农商行和担保方各执一词
随着上市公司仁东控股的一纸公告，山西潞城农村商业银行股份有限公司（简称“山西潞城农商行”）15亿踩雷信托资管计划一事浮出水面。公告显示，此前，山西潞城农商行以15亿元认购了大业信托有限责任公司设立的“大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同”，该项资管计划实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司。
目前，信托合同已经到期，但晋中榆糧粮油公司未能偿还贷款本息，于是山西潞城农商行将晋中榆糧粮油公司及担保方仁东控股等告上法庭。让人始料未及的是，仁东控股发布公告否认曾为这次信托计划出具担保函，其不承认连带保证责任。（华夏时报）
中信银行理财子公司正式揭牌 将承接超1.2万亿规模理财业务
7月10日，信银理财有限责任公司在上海举办开业揭牌仪式。这也是除交银理财外，又一家总部位于上海的理财子公司，也是首家落户上海的全国性股份制银行理财子公司。
信银理财将承接中信银行“中信理财”品牌和上万亿的理财业务。“中信理财”始于2002年，历经18年的发展，总体业务规模已超过1.2万亿元。近五年，“中信理财”累计销售规模超32万亿元，累计服务零售客户超326.8万人，累计服务机构客户超2.4万户。（华夏时报）
光大银行一员工虚构理财产品 诈骗16名客户5000万
几年前，广州发生了一起诈骗案：光大银行广州东风支行一名81年员工麦某，伪造理财产品疯狂骗取16名投资者超过5000万元，多数受害人为老人，其中2名老人甚至在维权过程中去世。之后，麦某被抓获，在2017年底获刑15年，法院判令追缴麦某违法所得返还给相应被害人。
但是被害人的维权之路并未结束，近日，中国裁判文书网公布了一批本案中被害人与光大银行广州东风支行民事纠纷的二审民事判决书，对于银行是否应该承担被害人的损失，法院作出了最终的判决。（中国基金报）
被罚不断！瑞银信再遭罚12万元 曾领央行6124万元“天价罚单”
近日，据央行深圳中心支行发布行政处罚信息显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）因存在未按规定建立并落实特约商户资质审核制度，未按规定建立并落实档案管理制度违法行为，领了12万元的罚单。
4月3日，央行深圳支中心行政处罚信息显示，瑞银信因存在未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；未按规定履行客户身份识别义务等违法违规行为，被央行深圳支中心罚款6124万元。(柒闻网)
委托无保险代理资质机构从事销售 人保财险一营业部被罚30万
黑龙江银保监局公布了两张罚单，中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司车商第三营业部、同行保险经纪有限公司及相关工作人员被罚。
根据行政处罚信息公开表，中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司车商第三营业部，因委托无保险代理资质机构从事保险销售活动，其工作人员李慧君、赵芮彤对此承担直接责任。罚单显示，银保监会根据《保险法》第一百六十一条、第一百七十一条，给予人保财险哈分车商第三营业部罚款30万元。给予李慧君警告并处罚款4万元，给予赵芮彤警告并处罚款4万元。（中新经纬）
嘉楠科技回应多名高管退出及内斗传闻：张楠赓拥有绝对控制权
天眼查信息显示，7月8日，嘉楠科技境内运营主体杭州嘉楠耘智信息科技有限公司变更了多项工商信息，监事由屠松华变更为孟璐，董事孔剑平、孙奇峰、李佳轩从主要人员中退出。同时，张楠赓仍为法定代表人，职位由原来的董事长兼总经理变成了执行董事兼总经理。
与此同时，7月9日有自媒体报道称，张楠赓于6月下旬前往杭州取走公章与营业执照，并罢免了杭州嘉楠的多位管理人员。报道还称，北京的张楠赓在与“杭州帮”争夺控制权。对此，嘉楠科技对记者的回应称，嘉楠耘智目前生产经营活动一切正常，上述工商变更完成后，嘉楠科技作为美国纳斯达克上市公司，其在中国境内的全部子公司均由张楠赓担任公司执行董事、总经理、法定代表人，公司治理结构更加清晰统一。（澎湃新闻）
