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新金融日报:光大银行遭非法经营套现千万;湖南5人因盗窃虚拟货币获刑

2020-04-13 18:57:38  作者:立夏 来源:柒闻网 

银行员工伙同他人收取办卡好处费,光大银行遭非法经营套现千万元
 
日前,裁判文书网披露了一则涉及非法经营套现的案件。该案中被告人孙某东伙同银行员工为他人办理信用卡并收取好处费,之后又借用他人信用卡以虚构交易方式通过POS机套取现金上千万元。
 
刑事判决书显示,2013年间,孙某东通过光大银行工作人员为40余人办理该行信用卡后,使用销售点终端器具(POS机),以虚构交易方式直接从上述申办人的光大银行信用卡中套取现金,共计人民币1000余万元,并从中截留部分款项作为好处费后,将剩余现金直接支付给持卡人。(蓝鲸财经)
 
万达元老曲德君卸任万达金融法定代表人、经理
 
天眼查数据显示,4月8日,上海万达网络金融服务有限公司发生工商变更,曲德君卸任公司法定代表人、经理,由董建岳接任。
 
此轮工商变更后,公司共有两位股东,其中大股东为万达集团的运营主体——大连万达集团股份有限公司,持股比例为91.95%,二股东为万达商管集团的运营主体——大连万达商业管理集团股份有限公司,持股比例为8.05%,公司疑似实际控制人为王健林。(36氪)
 
地方AMC介入钱端纠纷 债权收购或助P2P退出
 
招商银行与广东钱端商务服务有限公司的合同纠纷虽延期开庭,但相关处置方案已浮出水面。4月9日,多位投资者收到短信提示,有专业机构拟收购其持有的债权,空降而来的“杭州杭深企业管理合伙企业背后股东方之一为浙江省浙商资产管理有限公司(下称“浙商资产”)。
 
“我们给所有的钱端投资者发了短信,投资者的信息是经侦方面提供的。这次主要是给投资人提供一种兑付方案,帮助投资人实现退出。杭州杭深是专门为钱端这个项目而设置的机构,投资人在平台上报材料后,工作人员会进行审核,之后会给予一个合理的报价,如果投资者接受这个价格,就可以签订协议,最后完成资金兑付。”一位杭州杭深的客服人员表示。(中新经纬)
 
湖南省邵东市5人因网上盗窃虚拟货币均获刑8年以上
 
近日,邵东市人民法院公开审理了一起虚拟货币盗窃案,5人因犯盗窃罪,被该院分别判处8年到10年6个月不等的有期徒刑,并处1万元到2万元不等的罚金。
 
法院审理认为,被告人张某潘等5人以非法占有为目的,制作和发布虚假APP,利用他人VDS账号和密码,窃取他人虚拟货币并兑换成人民币,盗窃钱财意图明显且数额特别巨大,已构成盗窃罪,系共同犯罪。该院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依法作出上述判决。(湖南法院网)

携程最新股权结构:百度降至11.7%,梁建章升至2.3%
 
日前,携程最新曝光的股权结构显示,截至2月29日,携程一共有7413.37万股普通股。
 
从股东情况来看,第一大股东百度进一步降低持股比例,截至最新的披露数据,百度持股比例为11.7%(百度此前持股比例为19%);BaillieGifford&Co(ScottishPartnership)持股为7.7%,为第二大股东;携程创始人、董事长梁建章的持股提升至2.3%,携程联合创始人范敏持股为1.9%,携程CEO孙洁持股为1.2%。(证券日报)
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柒闻网

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