2020-01-20 08:12:40
作者：柯东 来源：柒闻网
秦农银行六成一级支行违规 收62张罚单被罚1417万元
逆程序授信、贷前调查不审慎、虚增小微企业贷款、违规向内部人发放贷款、掩盖不良资产、向监管部门报送材料不真实……近日，监管部门直指陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“秦农银行”）存在多项违规行为，对其五花八门的内部治理乱象重拳出击。
1月15日和1月16日，短短两天内，中国银保监会网站披露了陕西银保监局于2019年12月下旬开具的78份行政处罚决定书。令人惊讶的是，其中竟有62份与秦农银行有关，涉及秦农银行总部、11家分支机构、1家由该行全资控股的农商行、1家由该行代管的农村信用合作联社、以及24名相关责任人，罚款金额合计达到1417万元。（每日经济新闻）
诱骗签委托公证 68位老人被“套路贷”骗走70套房
原本只是“以房抵押”借款，但最后房子竟然被人偷偷过户卖掉了……近日，北京市第三中级人民法院对目前北京最大的一起黑社会性质“套路贷”案进行公开宣判。主犯林国彬被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。其余51名被告人中，有11人被判处十五年以上有期徒刑，9人被判处没收个人全部财产。
2019年9月，北京警方采取集中抓捕行动，陆续将52名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。 在林国彬黑社会性质犯罪案中，共有68名被害人，其中主要是老年人，被诈骗的房屋达70套，涉案金额数亿元。（央视）
公安部：积极配合做好互联网金融风险整治，严防风险外溢传导
1月18日至19日，全国公安厅局长会议在京召开，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志出席并讲话。要坚持“稳”字当头，深入开展打击非法集资等违法犯罪专项行动，依法打击非法金融活动，积极配合做好互联网金融风险整治，严防风险外溢传导。
要毫不动摇地坚持依法严打方针，深入推进扫黑除恶专项斗争、确保取得决定性胜利，继续深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动，严厉打击跨境电信网络诈骗、网络赌博、套路贷、侵犯公民个人信息、涉税、走私和“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪活动。（澎湃新闻）
桂林银行第六次增资扩股收官 曾放弃新三板欲转战主板IPO
随着变更注册资本于日前获得监管部门批准，桂林银行历时两年多的第六轮增资扩股终于走完最后一步。这对于目前仍未实现上市的桂林银行来说，无疑是又一次重要的资本补充。
日前，据上银保监会官网披露的信息，桂林银行变更注册资本事宜已获桂林监管分局批复，同意该行将注册资本由30亿元变更为50亿元。桂林银行需按照相关法律规定办理注册资本变更事宜，并在完成变更相关手续后一个月内进行报告。（证券日报）
央行：加快推进重点立法，加大对严重金融违法行为处罚力度
日前，央行召开2020年金融法治工作电视电话会议。会议要求，今年要重点做好提高立法水平等工作。加快推进《中国人民银行法》《商业银行法》《存款保险条例》《地方金融监督管理条例》等重点立法，以高质量立法推动、保障高质量发展。
同时，提高执法效果。推动日常监管、执法检查和行政处罚职责适度分离，完善权力运行制约机制。加强执法检查统筹，推进综合执法检查，综合运用现场和非现场方式，提升执法效能。对于严重金融违法行为，要加大处罚力度，严肃市场纪律。（柒闻网）
