2019-12-31 18:37:43
作者：苑桢 来源：柒闻网
年末盘点：近半年来至少26家P2P员工被要求退缴非法所得
据盘点统计，今年下半年，警方至少对涉嫌非法吸存的26家P2P理财公司发布了追缴通告。其中，好车贷、信和财富扬州分公司、元泰金服、六顺资产等4家均已超过了退缴期限。
在金融虎统计至的26家须员工退缴的P2P平台中，还有合时代、投之家、钱富通、钱罐子金服、中金黄金、叮咚钱包、金融圈、发财树和银都控股等9家平台并未在通告中明确退缴截止日。（金融虎）
扫黑除恶专项斗争划定任务：将开展金融放贷等十大行业领域专项整治
12月30日，全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第8次会议召开，总结扫黑除恶专项斗争两年来的成效，分析当前形势，研究部署明年工作。会议指出，扫黑除恶专项斗争取得了重大阶段性成。
会议提出了2020年专项斗争开展的目标方向。根据介绍，2020年，将开展十大重点行业领域突出问题专项整治。聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、资源环保、信息网络、文化旅游、教育卫生10大行业领域存在突出问题，开展专项整治。（柒闻网）
真假银行员工里应外合，三家银行受害被骗数亿元
设立虚假协议存款业务、冒充银行工作人员、伪造全套开户资料......十三人利用假身份、假印章违规开户设立虚假协议存款业务，套取银行资金数亿元。近期，湖北省高级人民法院在其官网公开的多份刑事裁定书让一件复杂的银行特大诈骗案进入公众视野。
2019年12月29日，据湖北省高级人民法院网站信息显示，刑事裁定书(2019)鄂刑终201号披露，以魏某喜为首的十三人诈骗团伙通过违法办理协议存款业务，实施了诈骗金额为30亿元的诈骗犯罪。本案中，共有三家银行受该团伙诈骗，其中，广发银行“中招”被骗5亿元，招商银行和中信银行在被骗过程中察觉异常，犯罪团伙对其诈骗未遂。（蓝鲸财经）
万达征信、亿微征信等4家企业征信资质注销 已有16家弃权
12月31日，央行上海总部发布关于注销4家公司企业征信业务经营备案的公告。上海汇众、亿微征信、万达征信、外滩海纳4家公司企业征信资质被注销备案。
据了解，截至目前，共有16家公司注销企业征信资质备案。其中，最早的注销记录在2016年，央行于2016年12月9日注销了华夏信融和望洲征信2家公司持有的《企业征信业务经营备案证》。（互联网金融新闻中心）
安邦持有的成都农商行55%股权被挂牌转让，底价262亿元
12月30日，北京金融资产交易所披露显示，安邦保险集团股份有限公司持有的成都农村商业银行（下称成都农商行）35亿股股份与安邦保险集团股份有限公司接管工作组（下称安邦接管组）受上海一中院委托处置的成都农商行2050023132股股份两项目正式挂牌交易。
上述两个项目转让价格分别为966908.5374万元、1650800.8265万元，合计2617709.3639万元。根据转让公告，受让方可以为具有完全民事行为能力的中国公民或合法设立并有效存续的境内非金融机构、境内银行业金融机构、境内非银行金融机构、境外银行。（澎湃新闻）
拓道金服案新进展：4人被捕 冻结超1600万
12月30日，杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州拓道互联网金融服务有限公司（运营P2P平台拓道金服）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报：经西湖区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人公司张某军、范某云、刘某、张某国等四人依法执行逮捕，对黄某、应某冬采取取保候审强制措施。
目前已查封涉案人员名下八处房产（房产存在抵押情况），五辆轿车，冻结涉案资金1600余万元，向犯罪嫌疑人追赃400余万元。查询银行账户300余个，对相关涉案银行账户聘请专业审计公司进行进一步的梳理，尽快查明资金去向。同时，公安机关目前正积极组织律所、审计团队加快对线下门店借款人数据的梳理和催收工作。（网贷之家）
