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互金早报:网络诈骗团伙直播教炒比特币;公安部打掉一批非法支付平台

2019-12-30 08:14:47  作者:柯东 来源:柒闻网 

网络诈骗团伙直播教炒比特币:17人被抓 涉案3000多万
 
49岁的史女士今年7月在网络上认识了这么一位“老师”,说能翻倍赚钱。史女士加入微信群后,一直处于观望状态。然而她抵不住群友们几分钟就能赚十几万元的诱惑,最终掉入陷阱。
 
民警辗转多地,将本案全链条中的17人全部抓获归案。本案涉案金额3000多万元,至今共追获现金人民币200多万元,冻结60余万元,缴获车辆4部。该案也是今年以来南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪团伙的第一案。(泉州网)
 
米庄理财涉嫌非法吸收公众存款被立案 爱财集团钱志龙投案
 
12月29日,杭州市公安局余杭区分局发布通告显示,杭州信釜资产管理有限公司(米庄理财)法定代表人钱某龙主动向杭州市公安局余杭区分局投案。据了解,米庄理财为爱财集团旗下P2P平台。
 
数据显示,截至2019年11月30日,米庄理财借贷余额13.19亿元,当前出借人数1.2万人,当前借款人数12万人。根据工商信息,该公司大股东为爱财集团,持股20%。穿透股权发现,钱志龙为该公司实际控制人。(柒闻网)
 
蚂蚁金服:芝麻信用将不再与其他金融机构合作
 
对蚂蚁金服将在今年年末对“借呗”合作金融机构下线芝麻信用分,并将替换为新产品一事,蚂蚁金服方面向记者表示,芝麻信用很早即宣布和金融机构不再进行任何形式合作,因此和金融机构解约也在分批进行中。
 
到今年年底,与最后一批合作金融机构解约后,芝麻信用将不再和其他金融机构合作,会更聚焦在商业信用服务领域。截至目前,芝麻信用已在租车、租房、购物、出国签证等近40个商业行业提供了上千种信用服务。(上海证券报)
 
一批非法支付平台被打掉 有公司截留商家资金涉案92亿元
 
近来,一些非法网络支付平台通过技术手段为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等违法犯罪行为提供支付接口服务,从中牟取暴利。日前,在公安部统一指挥下,公安机关破获多起非法网络支付案件,打掉一批非法支付平台,维护了国家金融管理秩序。
 
在公安部经侦局部署和指挥下,辽宁大连警方近日破获一起特大非法经营案。深圳爱贝信息技术有限公司以“聚合支付”名义,从事非法资金支付结算业务,截留商家资金,涉案金额92亿余元人民币。(新华社)
 
上市公司年关动“副业”心思 突击“保壳”和“过度”理财受严查
 
每到年底,上市公司业绩保卫战都别样“精彩”。其中,“被*ST”或者暂停上市公司的“保壳大战”尤为抢眼。值得注意的是,无论是在年关将近时紧急通过突击交易“保壳”,还是在平时便通过“过度”理财增厚利润,部分公司总会不同程度存在偏离主业、脱实向虚之嫌。
 
从监管问询及关注重点来看,监管部门对此保持高压监管态势,严查突击交易,并对“过度”理财的公司进行关注。分析人士指出,在A股投资者结构持续完善,价值投资理念愈发深入人心的背景下,公司经营偏离主业犹如“踩钢丝”,终将被投资者摒弃,聚焦主业才是正道。(中国证券报)
 
法院:限制老赖开立微信等新账户 预防移动支付问题
 
近年来,微信等移动支付方式给百姓生活带来了便利,同时也成为老赖快速转移或挥霍财产的渠道。记者获悉,针对微信查控财产时出现的问题,北京二中院日前专门向微信负责电子支付业务的财付通支付科技有限公司发出了司法建议。
 
为使通过微信查控老赖财产更加便捷、高效、有成效,北京二中院向财付通支付科技有限公司建议,修订相关系统,尽快完成在线扣划。并建议微信修订系统,支持超额冻结。(经济日报)
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来源

柒闻网

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