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互金晚报:银豆网7名犯罪嫌疑人被审查起诉;美团支付被央行开第4张罚单

2019-01-11 18:40:45  作者:青青 来源:柒闻网 

互金反洗钱和反恐怖融资网络监测平台上线 须在1月31日前接入
 
1月11日,中国互联网金融协会发布了《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》(下称《公告》)。
 
《公告》要求,依法从事网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融的机构,应在2019年1月31日前,按照《管理办法》的规定通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。(柒闻网)
 
美团支付又双叒叕出问题!央行开出第四张罚单:违反规定被罚10万元
 
美团旗下支付机构钱袋宝(美团支付)又双叒叕吃到了一张罚单。据央行西宁中心支行1月10日披露,1月8日,央行作出行政处罚决定,北京钱袋宝支付技术有限公司西宁分公司违反银行卡收单业务相关制度规定,被央行处以罚款10万元。
 
据互联网金融新闻中心了解,钱袋宝4次被处罚的原因高度相同,均涉及违反银行卡收单业务。(互联网金融新闻中心)
 
银保监会:银行业规模持续增长,各项贷款同比增长12.6%
 
1月11日,银保监会近期重点监管工作通报会顺利召开。中国银保监会统信部副主任刘志清通报2018年银行业、保险业的经营和运行情况时表示,当前,我国银行业和保险业运行稳健,风险总体可控。
 
他进一步指出,银行业规模持续增长,贷款占比稳步上升。据初步统计,2018年12月末,银行业境内总资产261.4万亿元,同比增长6.4%。其中,各项贷款140.6万亿元,同比增长12.6%,债券投资45.2万亿元,同比增长14.1%。(柒闻网)
 
香港虚拟银行计划首季发牌 蚂蚁金服、腾讯等内地机构拟抢滩
 
《财经》记者从香港金融管理局(下称金管局)获悉,近期金管局已从提交完备资料的约20家虚拟银行牌照申请机构中,甄选了约三分之一进入下一轮筛选程序。金管局将争取在今年一季度发出虚拟银行牌照。
 
有香港媒体报道,金管局已于上月底通知八家银行及金融科技公司进入下一轮甄选,其中包括香港本地金融科技公司WeLab、渣打银行(香港),以及内地众安在线和蚂蚁金服等机构。《财经》记者向多家机构询问,WeLab公司发言人证实该公司已收到金管局的进一步通知,进入下一轮筛选。蚂蚁金服和渣打银行(香港)等机构对此未予否认。(财经)
 
银豆网7名犯罪嫌疑人被审查起诉 1名重要涉案人在逃
 
日前,北京市人民检察院发布一则告知书显示,网贷平台 “银豆网”相关犯罪嫌疑人已被审查起诉。据告知书,犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于1月3日由北京市海淀区人民检察院北京市人民检察院第一分院审查起诉。
 
截至目前,银豆网案件已有12人被抓获,仍有1名重要涉案人在逃。(柒闻网)
 
奇葩!高管集体失联,股价却7天暴涨41%!上交所紧急发监管函
 
上交所上市公司监管一部1月10日晚间披露的监管工作函称,监管部门自2019年1月7日起已无法与*ST毅达公司新任董事长、独立董事或负责信息披露的具体经办人员建立联系,公司高层处于“集体失联”状态。截至监管函发送时,董事长张培仍然失联。
 
但即便如此,1月11日上午开盘后,*ST毅达再次涨停,这是该股票的8个交易日内的第7个涨停板——不过,下午开盘后涨停板很快被打开,最终以下跌近5%收盘。业内人士表示,今年以来*ST毅达最高涨幅曾超过40%,目前累计涨幅仍超过33%,投资风险已然很大。(券商中国)
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来源

柒闻网

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