日前,据央行四川省分行公布的行政处罚信息,中信银行成都分行因违反反假货币业务管理规定等八项违法事实,被警告并罚款74.4万元,2名相关责任人也被罚。
具体而言,中信银行成都分行因违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反人民币流通管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;违反信用信息采集、提
供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;违反金融消费权益保护管理规定被罚。
因对上述违法违规事实负责,葛某(时任中信银行成都分行行长助理)、肖某炘(时任中信银行成都分行零售银行部总经理)均被罚款2.5万元。
供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;违反金融消费权益保护管理规定被罚。
因对上述违法违规事实负责,葛某(时任中信银行成都分行行长助理)、肖某炘(时任中信银行成都分行零售银行部总经理)均被罚款2.5万元。