2019-11-18 17:46:50
作者：立夏 来源：柒闻网
网贷平台中融投再有新进展！11月18日，深圳市人民检察院发布《裴欣艳涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人权利义务告知书》指出，裴欣艳已于近日由深圳市公安局南山分局移检察院审查起诉。
侦查机关认定，深圳中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投公司”)通过自媒体来发展客户，并通过第三方和供应链合作方寻找借款人，以网上发标的形式向不特定的社会公众募集资金。
而深圳前海北斗汽车信息科技有限公司（下称“北斗汽车”）系与中融投公司合作的第三方，犯罪嫌疑人裴欣艳系该公司的股东。裴欣艳明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集，并将募集的借款打给借款人并从中获利。
企查查信息显示，北斗汽车与中融投公司为关联公司，裴欣艳持有北斗汽车31%的股份，为其第二大股东。此外，深圳中融投文化投资有限公司持股51%，为第一大股东。
柒财经旗下柒闻网了解到，此前，3月20日，深圳市人民检察院曾发布邓永健涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，叶建辉等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案被害人权利义务告知书。邓永健为中融投公司法定代表人。
根据深圳警方通报，截至2019年9月，中融投非吸案专案资金归集账户共回款1157万元人民币，冻结193万人民币，冻结及回款共计1350万元人民币。南山警方同时指出，将继续加大对逾期拒不还款的平台借款人的查处力度，并于近期新增冻结121个平台逾期借款人的银行账户。
深圳市人民检察院方面表示，因本案集资参与人人数众多，经联系仍有部分集资参与人无法送达，现采取公告方式告知本案集资参与人在审查起诉阶段享有的权利义务，详见《广东省深圳市人民检察院集资参与人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。
侦查机关认定，深圳中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投公司”)通过自媒体来发展客户，并通过第三方和供应链合作方寻找借款人，以网上发标的形式向不特定的社会公众募集资金。
而深圳前海北斗汽车信息科技有限公司（下称“北斗汽车”）系与中融投公司合作的第三方，犯罪嫌疑人裴欣艳系该公司的股东。裴欣艳明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集，并将募集的借款打给借款人并从中获利。
企查查信息显示，北斗汽车与中融投公司为关联公司，裴欣艳持有北斗汽车31%的股份，为其第二大股东。此外，深圳中融投文化投资有限公司持股51%，为第一大股东。
柒财经旗下柒闻网了解到，此前，3月20日，深圳市人民检察院曾发布邓永健涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，叶建辉等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案被害人权利义务告知书。邓永健为中融投公司法定代表人。
根据深圳警方通报，截至2019年9月，中融投非吸案专案资金归集账户共回款1157万元人民币，冻结193万人民币，冻结及回款共计1350万元人民币。南山警方同时指出，将继续加大对逾期拒不还款的平台借款人的查处力度，并于近期新增冻结121个平台逾期借款人的银行账户。
深圳市人民检察院方面表示，因本案集资参与人人数众多，经联系仍有部分集资参与人无法送达，现采取公告方式告知本案集资参与人在审查起诉阶段享有的权利义务，详见《广东省深圳市人民检察院集资参与人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。
