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叮咚钱包被警方立案调查:借贷余额超10亿元 4人被警方控制

2019-08-23 08:09:17  作者:柯东 来源:柒闻网 

8月22日,厦门市公安局思明分局钱包专案组发布警情通报。通报显示,2019年7月1日,思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。
 
经全力工作,民警先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。
 
现查明,“叮咚钱包”平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。
 
 
在专案组的全力侦办和追赃挽损下,警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股票,查封涉案房产5套、车位1个,同时,已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所对“叮咚钱包”平台后台数据及相关交易明细进行审计。
 
资料显示,叮咚钱包是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财APP,注册资本1亿元,实缴资本2722万元,其控股股东为厦门富银投资控股集团有限公司,持股80%;另一个股东为深圳中融资本投资有限公司,持股20%。
 
根据企查查信息,叮咚钱包法定代表人为陈潇。同时,陈潇还担任该公司经理与执行董事职位。2018年6月,叮咚钱包曾进行过法定代表人、董高监变更,其法定代表人兼经理变更前为纪宜彤,变更后为陈潇。
 
柒财经旗下柒闻发现,截至目前,叮咚钱包累计借贷金额142.7亿元,借贷余额为10.2亿元,借贷余额笔数为18.8万笔,当前出借人数为3.5万人,当前借款人数为6.8万人。
 
不过,其逾期数据为零。根据叮咚钱包披露,截至目前,其代偿金额为42.4亿元,累计代偿笔数为99万笔。叮咚钱包称,均由第三方机构代偿。
 
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来源

柒闻网

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