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警方通报2家P2P案件进展 一平台借款企业还款50万元

2019-03-26 18:10:59  作者:立夏 来源:柒闻网 

日前,深圳南山公安通报“中金黄金”、“零钱罐”案件情况。
 
中金黄金方面,通报显示,南山警方本周与东莞某企业进行沟通,并督促其按照还款计划如期返还涉案资金到指定专款账户,该企业承诺将会如期还款;目前,该企业已还款50万元人民币到专款账户。
 
除上述东莞企业外,南山警方还与江西某企业进行沟通,并要求企业配合警方将涉案资金返还到指定专款账户内。目前,南山警方已冻结该企业账户70余万元人民币。
 
同时,南山警方提审在押犯罪嫌疑人孙某霞、葛某刚、孟某英,并对犯罪嫌疑人孟某英向南山区人民检察院提请逮捕。南山警方本周已调取涉案银行账户21个,对资金去向进行追查。

 
 
此外,根据通报,零钱罐本周新增回款约390万元目前归集账户资金共约4966.87万元,共冻结资金180万元。同时,南山警方本周已派民警出差湖南等地调取涉案银行账号,追查涉案资金去向。
 
南山警方表示,根据司法审计的需要,要求公司股东之一陈某对部分小额资金去向进行说明,并提供借款凭证和协议,以待下一步核实。

 
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来源

柒闻网

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