2019-03-18 18:11:18
作者：裨将 来源：柒闻网
3月15日，深圳市公安局南山分局发布关于“世纪贷”、“中金黄金”与“零钱罐”等3家平台的案情通报。
其中，深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司（即为“世纪贷”）是警方首次通报。警方于2018年11月30日以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，警方已对该公司运营总监毛某依法采取刑事强制措施，对平台实际控制人李某勇、财务主管吴某均采取网上追逃措施。
同时，警方已调取该平台服务器中的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。警方已调取该平台服务器中的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。
根据通报，警方已调取、查询20余个涉案银行账户，目前正在梳理资金流向；同时，警方已查封涉案关联公司及人员在深圳房产共计6套。目前，案件正在进一步办理中。
中金黄金涉嫌非法吸收公众存款一案，警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题，并提出了审计方向。通过审计发现后续需调取56个二级账户，警方将尽快调取相关银行账户，完善审计内容，追查资金去向。目前冻结涉案账户290余万元，专款账户回款50万元。
同时，南山警方与南山区检察院对该公司法人代表葛某刚逮捕事宜进行沟通，目前葛某刚已被逮捕。警方已抓获本案另一犯罪嫌疑人蒙某英，并对其依法采取刑事拘留强制措施。
此外，南山警方派员前往天津与某企业进行沟通，并敦促该企业配合警方尽快将涉案资金返还至政府设立的专款账户内，该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内。
南山警方就涉案公司持有西安某公司价值2800万元股权的转让及挽损方式等问题，多次与该西安某公司及投资人代表进行沟通协调。
关于“零钱罐”涉嫌非法吸收公众存款案情，警方在通报中指出，本周新增回款约329万元，目前归集账户资金共约4573.79万元，共冻结资金180万元。
同时，警方本周派员出差广州等地调取涉案银行账户流水，追查涉案资金去向。
