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警方通报“人人爱家金融”案重要进展:实控人卢志建已抓获 涉嫌集资诈骗

2018-12-06 14:33:46  作者:柯东 来源:柒闻网 

日前,杭州警方如火如荼开展的“雷霆4号”统一集中行动中,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建在温州落网。
 
 
截至目前,“人人爱家金融” 涉嫌非法吸收公众存款案17名主要嫌疑人已全部归案。此前,警方与11月28日通报称,杭州公安局下城区分局依法对中科光电集团有限公司法定代表人卢某建采取刑事强制措施。
 
资料显示,中科光电集团有限公司曾于2016年战略入股人人爱家金融。根据天眼资料,2016年12月份中科光电集团有限公司正式成为人人爱家金融股东,随后该公司于2017年4月退出。
 
最新通报显示,经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。2018年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。
 
2018年7月6日,警方根据群众报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。
 
警方通过侦查发现,犯罪嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,其间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。
 
近5个月来,警方专案组成员克服重重困难,辗转全国各地调查收集证据,于2018年11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3时许,在温州一处出租房内将其成功抓获,并顺利押解回杭州。
 
据悉,卢家帮共涉及人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。
 
目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。警方同时敦促目前仍在逃的有关网贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施坚决将其缉捕归案并依法从严处理。
 
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来源

柒闻网

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