2018-11-30 16:08:18
作者：青青 来源：柒闻网
11月29日，杭州市公安局西湖分局通过官方微信号“平安西湖”发布了杭州乾庄互联网金融服务有限公司（下称“乾庄”）涉嫌非法吸收公众存款案、杭州小算盘实业有限公司（下称“小算盘”）涉嫌集资诈骗案的案件进展。
公告显示，2018年10月16日，西湖警方对乾庄进行立案侦查；11月23日，依法对该公司嫌疑人杨某某等4人执行逮捕。该公司另1嫌疑人夏某某已被滨江警方执行逮捕。
警方已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司（中轩联）账目进行审计，并对涉案银行账户开展查询与冻结。目前已冻结银行账户资金100余万元，追回涉案款50余万元，并查封多处房产和地块。
公告显示，2018年10月16日，西湖警方对乾庄进行立案侦查；11月23日，依法对该公司嫌疑人杨某某等4人执行逮捕。该公司另1嫌疑人夏某某已被滨江警方执行逮捕。
警方已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司（中轩联）账目进行审计，并对涉案银行账户开展查询与冻结。目前已冻结银行账户资金100余万元，追回涉案款50余万元，并查封多处房产和地块。
对于小算盘涉嫌集资诈骗案，2018年8月24日，西湖警方对小算盘平台进行立案侦查。
目前，警方已分批次开展多轮银行及第三方数据查询，冻结部分涉案账户；对涉案人员的名下资产进行查询，查封涉案人员名下不动产数套；对公司借款企业、个人进行排查，督促待偿还企业偿还部分资金，目前已退款10多万元。
警方对接在押嫌疑人的代理律师，就投资人诉求进行沟通。
