2018-11-09 15:51:59
作者：立夏 来源：柒闻网
11月9日，夸客金融官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》（下称《通告》）。《通告》指出，因夸客优富属于涉案企业，目前处于立案侦查阶段，为配合公安机关调查，所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。
对于销售岗位人员，请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后，公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员，待公安机关调查清楚与本案无关后，账户将在调查期结束后自行解冻。
柒闻网了解到，此前，10月23日，夸客金融发布《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》（下称《声明》）指出，夸客金融涉嫌非法吸收公众存款一案，上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式立案侦查，夸客优富属于夸客金融的关联公司，也已被列为非法吸收公众存款公司，目前该案正在侦办当中。
《声明》敦促所有夸客优富销售人员，立即将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户，并在退款时请注明”业绩提成退款”。同时，并通过电子邮箱向公安机关提供银行盖章的转账凭证。
对于有意拖延、怠于清退涉案款项的销售人员，警方将依法采取强制措施，追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任。
公开资料显示，夸客金融成立于2014年4月2日，夸客金融创始人、CEO兼法人代表为郭震洲，公司注册资本1亿元。主营个人金融行业，主要包括T2P和P2P信贷模式。
夸客优富成立于2015年，作为夸客金融关联公司，依托夸客金融的P2P类固收产品。夸客优富主营财富管理业务，拥有私募基金管理人牌照，2017年交易规模逾200亿元。夸客优富由夸克金融出资认缴600万元。同时，夸客金融持有夸客优富60%的股份。
8月22日，夸客金融旗下网贷平台旗下才米公社发布《配合监管调查公告》，称接黄浦经侦通知，公司需配合监管机构开展合规检查，配合检查期间将暂停新交易和债转退出。才米公社官网数据显示，截至2018年7月31日，才米公社待收金额为38亿。
8月25日，上海市公安局黄浦分局发布消息称，8月21日，夸客金融法人代表郭某来黄浦公安分局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日，黄浦公安分局即对该案展开侦查，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。
9月29日，上海市公安局黄浦分局发布针对夸客金融案的警方通报。通报指出，夸客金融法人代表郭某某等2人被批准逮捕，7名高管被采取刑事强制措施。同时，警方已冻结、查封上海夸克金融信息服务有限公司和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产，初步追缴涉案资金5亿余元，并全力追查其余涉案资产。
