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警方新追缴大志集团非法所得137万元 4名理财经理拒不退赃被刑拘

2018-11-07 18:59:00  作者:立夏 来源:柒闻网 

11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资案的最新进展,新增追缴非法所得137万元,4名不配合调查的理财经理被批捕。
 
通报显示,目前已明确犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。同时,安排警力至昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

 
 
警方表示,目前,积极退赃、配合调查的12名理财经理已办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。此外,警方还调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,以加快审计进度。
 
据柒闻网此前报道,自2014年以来,大志集团涉嫌非法集资犯罪案的犯罪嫌疑人凌某等人,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。
 
 9月16日,安徽公安在登记平台就大志集团涉嫌非法集资犯罪案件,新增“智佳金服”和“安捷财富”2家平台登记入口。登记期限为2018年9月16日至2018年12月15日。登记平台官网信息显示,智佳金服、安捷财富均为大志集团经营的线上投资平台,涉及投资人多、地域广泛、数据量巨大。
 
截至2018年10月12日,新增追赃挽损情况包括冻结基金559万元、A股股票5000股(截止至冻结日,市值为38800元),查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套、犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。
 
警方要求,投资人在登记平台及时、全面、如实登记,避免因不登记、延迟登记、不全面准确登记而影响自己及其他投资人的合法权益。同时,为便于系统统计、准确核对、提高效率,建议此前已到公安机关报案的投资人也在网上登记信息。
 
此外,警方强调,将对每一笔新发现的对外转款进行核实调查,查清每一笔资金去向,最大限度追赃。对于故意编造虚假信息登记,干扰公安机关办案、损害投资人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。
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来源

柒闻网

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