2018-10-22 14:51:00
作者：青青 来源：柒闻网
日前，嘉兴市公安局秀洲区分局发布了关于浙商E贷涉嫌非法吸收公众存款案（嘉兴市智库投资股份有限公司、嘉兴市鼎赞科技有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案）的案情通报。通报显示，犯罪嫌疑人翁某华已被检察机关批准逮捕。
此外，警方通过全面调查以及数据审计，现已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪。10月19日，已依法对该二人采取刑事强制措施。同天，专案组赴北京冻结了涉案股票，当日市值合计1000余万元。
此外，警方通过全面调查以及数据审计，现已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪。10月19日，已依法对该二人采取刑事强制措施。同天，专案组赴北京冻结了涉案股票，当日市值合计1000余万元。
据柒闻网了解，9月12日，嘉兴市鼎赞科技有限公司实际控制人翁某华至公安机关投案自首，警方了解查明，翁某华通过嘉兴市智库投资股份有限公司、嘉兴市鼎赞科技有限公司“浙商E贷”平台对外吸收资金，已产生资金缺口导致无法按期兑付投资人本息，浙商E贷被立案侦查。
犯罪嫌疑人翁某华因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事拘留强制措施，后以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪提请同级人民检察院批准逮捕。
10月16日，警方对犯罪嫌疑人翁某华等9名公司直接负责的主管人员和直接责任人员采取刑事强制措施。警方将已查明的30余个涉案银行账户予以冻结，合计冻结金额100余万元；追缴犯罪嫌疑人违法所得100余万；查封房产40余套，权属有待进一步核实；扣押奔驰汽车1辆。
同时，警方已查询银行账户100余个，对翁某华和嘉兴市鼎赞科技有限公司对外发放的100余笔借款发布了催收公告，提供指定账户用于接收还款；对翁某华、关系人以及初步掌握的40余家关联公司的股权、股票、债权及其它资产正进行核查。
值得注意的是，秀洲警方在浙商e贷网站平台上开通了“警方通告”栏目，警示投资者风险。
10月18日，秀州区浙商E贷处置领导小组联合嘉兴信访局、秀洲区信访局设立了浙商E贷信访联合接待点，统一接待涉及浙商E贷的来访。
浙商E贷官网显示，平台融资总额为21亿元，已运营6年，除此外，平台官网并无运营信息披露。产品服务方面，浙商E贷提供车速融资、房易融资、装修融资、按揭房信用融资、浙商信用融资、新三板融资、一对一融资服务共7类融资服务。
第三方资金托管方面，平台显示，浙商e贷公司目前对客户交易资金的保管完全按照“专户专款专用”的标准模式进行运作。这意味着浙商e贷并未上线银行资金存管。
