2018-07-04 18:57:53
作者：立夏 来源：柒闻网
7月4日，北京市检察院发布《2017年度金融检察白皮书》（下称“白皮书”）。白皮书显示，2017年，北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。
据了解，在金融犯罪审查起诉案件中，罪名主要集中于信用卡诈骗和非法集资犯罪。其中，信用卡诈骗罪以392件的数量占案件总数近半，非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二，占案件总数的三成以上。
非法集资案件方面，2017年，北京市检察机关共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件817人，审查起诉案件302件817人，与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。
柒闻网了解到，白皮书披露，2017年间，非法集资案件数量持续增长，诸如“e租宝”案件的大案要案有所增多，涉案金额巨大。这些重大案件中，行为人多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区。
这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。同时，非法集资案件还存在取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。
北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍表示，近年来，以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。
值得注意的是，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。姜淑珍举例称，“如近期出现诸如‘华强币’、‘五行币’等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果。”
不过，姜淑珍也表示，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。
据了解，在金融犯罪审查起诉案件中，罪名主要集中于信用卡诈骗和非法集资犯罪。其中，信用卡诈骗罪以392件的数量占案件总数近半，非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二，占案件总数的三成以上。
非法集资案件方面，2017年，北京市检察机关共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件817人，审查起诉案件302件817人，与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。
柒闻网了解到，白皮书披露，2017年间，非法集资案件数量持续增长，诸如“e租宝”案件的大案要案有所增多，涉案金额巨大。这些重大案件中，行为人多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区。
这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。同时，非法集资案件还存在取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。
北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍表示，近年来，以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。
值得注意的是，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。姜淑珍举例称，“如近期出现诸如‘华强币’、‘五行币’等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果。”
不过，姜淑珍也表示，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。
