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“易乾系”集资诈骗案开庭:74.5亿元未兑付,曾自曝高管挪用9亿公款

2018-05-04 12:01:58  作者:青青 来源:柒闻网 

据南京市中级人民法院消息,5月3日,备受公众关注的“易乾系”集资诈骗案,在南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理,南京中院同步进行网络庭审直播,超52万人在线收看。
 

 
起诉书指控:2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘丹、费翔(均另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金共计人民币1856785.64万元。集资后,大部分资金被用于兑付前期集资款利息,支付公司运营成本,个人使用等。
 

 
2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛秀丽经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。
 
据柒闻网了解,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(下称“易乾宁”)成立于2010年,注册资本为2亿元,并设有网贷平台易乾财富。“易乾系”有30家关联公司,易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构,公司董事长刘丹是实际控制人。
 
2016年4月8日,易乾财富绍兴和上虞两地多家分公司被查封,大量管理人员被警方带走。4月13日,浙江桐乡警方官方微博发布公告,称11日已立案查处易乾财富桐乡分公司非法吸存案,并对桐乡分公司多人采取了刑事强制措施。
 
随后的2年期间,易乾财富的兑付也几经周折。早在2016年4月,易乾财富曾宣称易乾财富将被江苏天瑞并购,后者承诺在2018年3月31日前完成全部兑付,但未果。
 
9月,易乾财富推出以房抵债,欲将别墅向原易乾理财客户作兑付处理。此后,易乾财富还推出多个奇葩兑付方案,包括白酒和红酒等实物兑付活动。根据法院通报,截至2016年4月13日,“易乾系”共兑付1.82亿元,未兑付金额为92.72亿元。
 
事实上,易乾财富此前一直处于舆论风暴中心。此前有媒体报道称,易乾财富涉嫌“庞氏骗局”,并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。

除此之外,易乾财富曾自曝高管挪用9亿公款。2016年8月18日,易乾财富官微发布《天瑞财务核查公示》,称对之前易乾部分前高管及相关人员非法侵占公司资产等情况展开深入调查。其中,易乾前代理总裁曹健荣,在任职期间合计支付各项支出近9亿元,涉嫌挪用公款、私下收购客户合同、收取回扣等渎职现象。因情节恶劣,易乾财富称会通过法律途径寻求解决,希望大家提供相关线索凭证。
 
2017年2月18日,南京市公安局秦淮分局发布信息称,易乾财富违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金,金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍,已经涉嫌非法集资犯罪,涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。
 
3月27日晚间,江苏省人民检察院发布信息称,南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽2人;秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕“易乾系”公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维等11人。
 
检察机关认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪定罪处罚,南京市中级人民法院将择日对该案宣判。
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来源

柒闻网

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